أفادت تقارير صحفية أن "يو بي إس" قد يواجه عقوبات محتملة في إيطاليا، حيث يخضع للتحقيق في مدينة "ميلانو"، بسبب ادعاءات بأنه ساعد شركة إدارة أصول على الاحتيال على 117 عميلا، وهذا وفقًا لما ذكرته مصادر لـ"بلومبرج".
وقالت المصادر إن المصرف السويسري ساعد في تنفيذ مخطط احتيالي لمبلغ ستة ملايين يورو (6.6 مليون دولار)، وذلك لعملاء شركة "سوفيا"، حيث كان يعمل وسيطًا لإيداع ونقل الأموال للعملاء طوال الفترة من 2013 وحتى 2017.
كما شددت المصادر على أن المدعين العامين أنهوا في الأسبوع الجاري الجزء الأول من التحقيق، وسيوجهون اتهامات لـ"يو بي إس" بعرقلة مهام السلطات وعدم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}