| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة تكوين المتطورة للصناعات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (الاجتماع الأول) والتي عقدت في يوم الثلاثاء 26 جمادى الأول ١٤٤١هـ الموافق 21 يناير 2020م ، وقد بدء اجتماع الجمعية في تمام الساعة السادسة و النصف مساء وترأس اجتماع الجمعية سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي.
وبعد اكتمال النصاب القانوني طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة لحضور الجمعية حسب نظام الشركة الأساسي ، وبعد الاطلاع على بنود جدول أعمال الجمعية وبناءً على نتائج التصويت، أقرت الجمعية نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الخبر – طريق الملك سعود ( برج العثمان القابضة) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-05-26 الموافق 2020-01-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 71,60% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وبحضور أعضاء المجلس التالية أسمائهم:
1- الأستاذ / خالد بن عبدالرحمن الراجحي (رئيس مجلس الإدارة) 2- الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام (عضو مجلس الإدارة) 4- الأستاذ / جميل بن عبدالله الملحم (عضو مجلس الإدارة المنتدب) 5- الأستاذ / خالد بن ناصر المعمر (عضو مجلس الإدارة) 6- الأستاذ / رائد بن عبدالرحمن الموسى (عضو مجلس الإدارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1- الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري(رئيس لجنة المراجعة)
2- الأستاذ / خالد بن ناصر المعمر ( رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت ) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 21 يناير 2020م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 20 يناير 2023 م حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم:
1- الأستاذ / عبدالمحسن بن محمد العثمان . 2- الأستاذ / صالح بن حسن العفالق. 3- الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري . 4- الأستاذ / جورج انطونيوس ابراهام . 5- الأستاذ/ حسان بن عصام قباني. 6- الأستاذ / جميل بن عبدالله الملحم . 7- الأستاذ / خالد بن ناصر المعمر .
2- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 21 يناير 2020م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 20 يناير 2023 م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها التالية أسمائهم: 1. الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري (عضو غيرتنفيذي من داخل المجلس) 2. الأستاذ/ وليد بن محمد العثيمين (عضو مستقل من خارج المجلس) 3. الدكتور/ سليمان بن عبدالله السكران (عضو غير تنفيذي من خارج المجلس).
3- الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته بتاريخ 21\11\2019 م و حتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية العاشرة بتاريخ 21\01\2020 م . 4- الموافقة على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}