| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يدعو مجلس إدارة الشركــة الوطنيــة للتأميــن مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتمــــاع الأول) والمقرَّر عقده بمشيئة الله في تَمَامِ الساعة 06:30 مِنْ مساءَ يومِ الخميس بِتاريخ 26 جمادى الآخرة 1441هـ بحسب تقويم أم القرى الموافق 20 فبراير 2020م، وذلك بقاعةِ الشَّاي، فُندق المريديان ، طَريق المدينة المنورة ، حَي الروضة، بِمدينةِ جدة 21463 المملكة العربية السعودية (رابط مقر الاجتماع: https://bit.ly/2JNxXQG). وذلك للنظر في جدول الأعمال أدناه. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | قاعةِ الشَّاي، فُندق المريديان ، طَريق المدينة المنورة ، حَي الروضة، بِمدينةِ جدة 21463 المملكة العربية السعودية |
| رابط بمقر الاجتماع | https://bit.ly/2JNxXQG |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-06-26 الموافق 2020-02-20 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح، حضور الإجتماع وله أن يوكل أي شخص آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفي الشركة لتمثيله في الإجتماع بموجب وكالة خطية مصدقة من قبل إحدى الجهات التالية (الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق). وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل والهوية الوطنية الخاصة به قبل انعقاد الجمعية، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الإجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً ( أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه)، وذلك حسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة. |
| جدول أعمال الجمعية | • التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة و التي تبدأ في 20 فبراير 2020م وتنتهي بنهاية دورة المجلس الحالية في 25 إبريل 2022م و على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. مرفق السيرة الذاتية للمرشحين وأسماؤهم كما يلي :
الأستاذ/ سراج الدين أنور مظهرالدين، (رئيسًا للجنة) من خارج المجلس. الأستاذ/ نضال بن محمدرشيد رضوان، (عضوًا) مجلس إدارة مستقل. الأستاذ/ سامي بن موسى الحلبي، (عضوًا) من خارج المجلس |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي، التصويت عن بعد على بنود الاجتماع ابتداءاً من الساعة (10:00 صباحاً) يوم الأحد 22 جمادى الآخر 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020م وحتى الساعة 4:00 عصراً من يوم انعقاد الاجتماع، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين خلال الرابط الألكتروني التالي: (www.tadawulaty.com.sa). |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | وفي حال وجود استفسار، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الخامسة والنصف مساءً على الهاتف رقم: 0126606200تحويلة 2040 أو على البريد الإلكتروني g.junaid@wataniya.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}