| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون (الاجتماع الأول) والتي عقدت في يوم الأحد ١١ ربيع الآخرة ١٤٤١هـ الموافق ٨ ديسمبر ٢٠١٩م ، وقد بدء اجتماع الجمعية في تمام الساعة الثامنة مساء بدلا من الساعة السادسة والنصف نظراً لعطل فني والتي تم معالجته. وترأس اجتماع الجمعية سعادة المهندس/ خالد عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة.
وبعد اكتمال النصاب القانوني طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة لحضور الجمعية حسب نظام الشركة الأساس، وبعد الاطلاع على بنود جدول أعمال الجمعية وبناءً على نتائج التصويت، أقرت الجمعية نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الرياض (فندق الماريوت) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-04-11 الموافق 2019-12-08 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 08:00 |
| نسبة الحضور | 52% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وبحضور أعضاء المجلس التالية أسمائهم:
1. الأستاذ / فهد سليمان الراجحي (نائب رئيس مجلس الإدارة) 2. الأستاذ / زياد عبدالرحمن التركي (عضو مجلس الإدارة) 3. الأستاذ / بندر علي مسعودي (عضو مجلس الإدارة) 4. الأستاذ / عايض محمد القرني (عضو مجلس الإدارة) 5. الأستاذ / سعيد عمر العيسائي (عضو مجلس الإدارة) 6. الدكتور / أحمد فهد الضويان (عضو مجلس الإدارة) 7. الأستاذ / خالد عبدالحميد الشويعر (عضو مجلس الإدارة)
وقد اعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1. الأستاذ / راشد سيف الغرير 2. الدكتور/ عبد الرحمن عبدالله الزامل 3. المهندس/ رياض سالم علي أحمد |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. الأستاذ / زياد بن عبدالرحمن التركي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
2. الأستاذ / عايض محمد القرني (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 10 ديسمبر 2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 9 ديسمبر 2022م حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم:
1- المهندس/ يوسف عبد الرحمن الزامل 2- الدكتور/ عبد الرحمن عبدالله الزامل 3- المهندس / خالد عبدالله الزامل 4- الأستاذ/ فهد سليمان الراجحي 5- الأستاذ/ بندر علي مسعودي 6- الأستاذ/ عايض محمد القرني 7- المهندس/ رياض سالم علي أحمد 8- الأستاذ/ سعيد أحمد باسمح 9- الأستاذ/ سعيد عمر العيسائي 10- الأستاذ/ عبد العزيز أحمد بن دايل 11- الأستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي
٢. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 10 ديسمبر 2019م وحتى تاريخ 9 ديسمبر 2022م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها التالية أسمائهم: 1- الأستاذ/ عايض محمد القرني (عضو مستقل من داخل المجلس) 2- الأستاذ/ محمد فرحان النادر (عضو مستقل من خارج المجلس) 3- الأستاذ/ محمد فرج الكناني (عضو مستقل من خارج المجلس)
٣. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عايض محمد القرني (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة إعتباراً من تاريخ تعيينه 16 مايو 2019م وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 9 ديسمبر 2019م.
٤. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ خالد عبدالله الزامل (عضو غير تنفيذي) في المقعد الشاغر إعتباراً من تاريخ 14 أكتوبر 2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 9 ديسمبر 2019م.
٥. الموافقة على زيادة اتعاب مراجع حسابات الشركة (كي بي أم جي) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م .
٦. الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة |
| معلومات اضافية | وتوجه سعادة المهندس/ خالد الزامل بالشكر للسـادة المسـاهمين على مساندتهم ودعمهم المتواصل |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}