| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن الشركة السعودية للأسماك عن إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) يوم الثلاثاء 20/11/1440 هـ الموافق 23/07/2019م الساعة السادسة والنصف مساءاً في قاعة اجتماعات فندق كورت يارد بمدينة الرياض. |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق كورت يارد ماريوت - بمدينة الرياض. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-11-20 الموافق 2019-07-23 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | % 40 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1.الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 4.الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وهم السادة/ الخراشي وشركاه وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2019م، والربع الاول لعام 2020م. 5.الموافقة على تحديث لائحة عمل مجلس الإدارة . 6.الموافقة على تحديث سياسة المكافآت والتعويضات . 7.الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة . 8.الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت . 9.الموافقة على سياسة تعارض المصالح. 10.الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي ( عضو مستقل) في عمل منافس للشركة. 11.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م . |
| معلومات اضافية | هذا وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :
1-الاستاذ/ طارق بن عبدالله الرميم - رئيس مجلس الادارة . 2-الاستاذ/ عبدالله بن حمد آل - ( رئيس لجنة المراجعة).
وقد أعتذر عن الحضور كلاً من : 1-الاستاذ/ ناصر بن شرف الشريف . 2-الاستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني . 3-الاستاذ/ عبدالعزيز بن حمد العويد . 4- الاستاذ/سلطان بن عبدالملك آل الشيخ. 5-الاتغيب ستاذ/ مازن بن عبدالستار العلمي. 6-الاستاذ/ ثامر بن محمد المهيد. 7-الاستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}