عمومية "مصرف الريان" توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20%

اعلن مصرف الريان عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك والمنعقدة في يوم الإثنين الموافق 25/2/2019  ، حيث تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال وهي كالتالي :- 

أولا:- قرارات الجمعية العامة العادية

1- استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018 م ، والخطة المستقبلية لمصرف الريان لعام 2019م ،  وصادقت عليه.

2- استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية لمصرف الريان المنتهية بتاريخ 31/12/2018 م .

3- ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير مراقب الحسابات القانوني عن ميزانية مصرف الريان وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م  وصادقت عليه .

4- ناقشت الجمعية العامة العادية ميزانية مصرف الريان وحساب الأرباح والخسائر التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م  وصادقت عليهما.

5- ناقشت الجمعية العامة العادية مقترحات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاقتطاعات ، وتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2.00 ريال قطري للسهم ، أي ما يعادل 20% من رأس المال المدفوع عن العام المالي 2018 م ، ووافقت عليها . 

6- ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير الحوكمة في مصرف الريان لعام 2018 م ، واعتمدته .

7- وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ  31/12/2018 ، كما وافقت الجمعية العامة على صرف مبلغ  ,00014,300  ريال قطري (أربعة عشر مليوناً وثلاثمائة ريال قطري) كمكافآت للسادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018 ،  كذلك اعتمدت الجمعية العامة النسخة المحدثة من لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة .

8- وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين مراقب الحسابات الخارجي  (ديلويت أند توش) لتدقيق حسابات مصرف الريان  والشركات التابعة له ( عدا بنك الريان / المملكة المتحدة ) لعام 2019  ، بكلفة إجمالية قدرها   1,425,000 ريال قطري، منها 1,205,000 ريال لتدقيق حسابات مصرف الريان فقط لعام 2019 . 

9-  قررت الجمعية العامة العادية لمصرف الريان بإجماع  الحضور ما يلي:

أ- لقد تقرر بموجب هذا الاجتماع الموافقة والتأكيد والمصادقة على موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 مارس 2011 لتفويض مجلس إدارة البنك بإنشاء برنامج إصدار شهادات أمانة بقيمة 1,000,000,000 دولار أمريكي ("البرنامج")؛

‌ب- وتقرر أيضًا بموجبه الموافقة والتأكيد والمصادقة على موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 02 أبريل 2017 على زيادة حد البرنامج من 1,000,000,000 دولار أمريكي إلى 2,000,000,000 دولار أمريكي للوفاء بمتطلبات التمويل العامة للبنك.

ج- وتقرر أيضًا بموجبه الموافقة والتأكيد والمصادقة على جميع تصرفات أعضاء مجلس إدارة البنك فيما يتعلق بالبرنامج والإصدارات بموجبه من حين لآخر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء إم أيه آر صكوك ليمتد لإصدار الشهادات (في شكل سلاسل) للمستثمرين بموجب البرنامج ونشر نشرة الاكتتاب العام الأساسية (وتعديلاتها من حين لآخر) وبيع و/أو شراء أصول محددة تابعة للبنك إلى أو من إم أيه آر صكوك ليمتد، حسب مقتضى الحال (من حين لآخر)، لأغراض البرنامج، وأي من وجميع الإجراءات المتخذة لإدراج الشهادات بالبورصة الأيرلندية للتجارة باسم يورو نيكست دوبلن؛

د- وتقرر أيضًا أن مجلس إدارة البنك مفوض باتخاذ أي من وجميع الإجراءات اللازمة لصالح البنك ونيابة عنه فيما يتعلق بالبرنامج أو أي إصدارات بموجبه في إطار حد البرنامج المعتمد البالغة قيمته 2,000,000,000 دولار أمريكي، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) تحديث البرنامج (باستثناء حد البرنامج) وأي وثائق معاملة ذات صلة من حين لآخر، واعتماد أي إصدار للشهادات بموجب البرنامج، وأي إجراءات مطلوبة لإدراج الشهادات بأي بورصة، على أن يكون جميع ما سبق وفق الشروط ومع مراعاة الأحكام التي يراها مجلس الإدارة مناسبة، ويفوض المجلس أي عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة و/أو الإدارة العليا للبنك بتحديث و/أو توقيع أي مستند يخص البرنامج أو إدراج الشهادات بأي بورصة، حسبما يراه مجلس إدارة البنك مناسبًا، شريطة الحصول على الموافقة المطلوبة من السلطات التنظيمية ذات الصلة؛

هـ- وتقرر أيضًا أن أي زيادة إضافية يتجاوز بها حد البرنامج الكلي مبلغ 2,000,000,000 دولار أمريكي تكون بشرط للحصول على موافقة مسبقة من مساهمي البنك والسلطات التنظيمية ذات الصلة.

كذلك قام مصرف الريان بعقد اجتماعه الثاني لجمعيته العامة غير العادية ، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان على البنود المدرجة تحت جدول الأعمال واتخذت القرارات المرفقة .

ثانياً:- قرارات الجمعية العامة غير العادية

1- وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لمصرف الريان والتي تم عرضها بالتفصيل على الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ  25/2/2019 ،  والتي أجريت على مواد النظام الأساسي التالية:

( مادة 1 / تعريف الوزارة – مادة 17 – مادة 18 – مادة 20 – مادة 21 – مادة  23 - مادة 24 – مادة 33 – مادة 34 – إضافة مادة جديدة برقم 64 حول مسؤوليات المجلس – مادة 65 – مادة 79 – مادة 81) ، وذلك لكي يتوافق النظام الأساسي مع أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية ، الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016م بتاريخ 21/7/2016 .

2- وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لمصرف الريان والتي تم عرضها بالتفصيل على الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ  25/2/2019 ،  والتي أجريت على مواد النظام الأساسي التالية:

(مادة رقم 7 – مادة 8 – مادة 24 – قائمة المؤسسين ) ، وذلك بهدف  تعديل القيمة الإسمية لسهم مصرف الريان في النظام الأساسي لتصبح ريالاً واحداً للسهم ( 1 ريال قطري ) ، وتعديل ما يلزم من مواد ذات الصلة ، تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة  قطر للأسواق المالية الصادر في اجتماعه الرابع لعام 2018م المنعقد بتاريخ 16/12/2018م  بشأن تعديل القيمة الإسمية لأسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والسوق الثانية ( الشركات الناشئة ) في قطر لتصبح ريالاً واحداً (1) للسهم ،   على أن يتم العمل بهذا التعديل إعتباراً من التاريخ الذي تحدده لاحقاً هيئة قطر للأسواق المالية .

3- وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان على تكليف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ،  أو من يفوضه من جانبه ،  بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل وتوثيقه لدى الجهات المختصة.