عمومية "المخازن" تصادق على بنود جدول الاعمال وتوافق على توزيع 19% أرباح نقدية

أعلنت شركة  الخليج للمخازن عن نتائج إجتماع عموميتها العادية وغير العادية المنعقده يوم الاثنين الموافق 04 فبراير 2019 حيث صادقت على ما يلي 

الجمعية العامة العادية :

أولا: سماع تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية

إستمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

ثانيا: سماع تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية للشركة

إستمعت الجمعية العامة إلى تقرير مُدققي الحسابات السادة كي بي أم جي عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018. وصادقت الجمعية العامة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018. كما صادقت الجمعية العامة على تقرير مُدققي الحسابات المستقلين بشأن البيانات المالية للشركة.

ثالثا: مناقشة البيانات المالية للشركة وتوزيع الارباح

تمت مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتمت الموافقة على توزيع ارباح نقدية بقيمة (1.9) ريال قطري لكل سهم بواقع 19%.

رابعا: إبراء ذمة السادة أعضاء المجلس

قررت الجمعية العامة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018.

خامسا: تعيين مراقبي الحسابات للعام :2019

قررت الجمعية العامة تعيين السادة ايرنست اند يونغ ، مُراقبي حسابات الشركة للعام 2019م  .

سادسا: التقرير السنوي لحوكمة الشركات لعام :2018

إستمعت الجمعية العامة إلى التقرير السنوي لحوكمة الشركات لعام 2018 .

تمت الموافقة من قبل المساهمين الحاضرين على جميع بنود اجتماع الجمعية العامة العادية.

الجمعية العامة غير العادية :

أولا: الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي لتتوافق مع الأنشطة الموجودة في السجل التجاري للشركة

ثانيا: الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي المتعلقة بالقيمة الإسمية للسهم لتصبح ريال قطري واحد بدلاً من 10 ريال وذلك امتثالاً لقرار هيئة قطر للأسواق المالية

ثالثا: الموافقة على تعديل المادة (13) المتعلقة بنسبة تملك المساهم الواحد لتصبح 35% بدلاً من 25% وذلك امتثالاً لقرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2016

رابعا: الموافقة على تعديل المادة (25) بحذف أسماء أعضاء مجلس الإدارة

خامسا: الموافقة على تعديل المادة (26) المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة، بإضافة مايلي

ألا يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة مراكزها الرئيسية في دولة قطر، والا يكون رئيسا لمجلس الإدارة ً أو نائبا للرئيس في أكثر من شركتين يقع المركز الرئيسي لكل منهما داخل الدولة.

أن يكون مساهماً، ومالكاً عند انتخابه أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتخابه لعدد 200,000 سهم من أسهم الشركة. 

سادسا: الموافقة على تعديل المادة تعديل المادة (32) بإضافة: (دون اللجوء إلى الجمعية العامة غير العادية).

سابعا: الموافقة على تعديل المادة (33) بخصوص اجتماع مجلس الإدارة لتتوافق مع المادة 14 من نظام الحوكمة لتصبح كالآتي: ألا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلب الأعضاء وعلى أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.

ثامنا: الموافقة على تعديل ذات المادة لتتوافق مع المادة 101 من قانون الشركات لتصبح:ألا يقل عدد الحاضرين عن خمسة.

تاسعا: الموافقة على تعديل ذات المادة بإضافة الكلمة الآتية: تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين.

عاشرا: الموافقة على تعديل المادة رقم (36) بإضافة ما يلي

ويجب على رئيس مجلس الإدارة توقيع هذه البيانات، أو أحد من الأعضاء يستطيع توقيع جميع هذه الوثائق بتفويض كتابي من الرئيس.

حادي عشرا: الموافقة على تعديل المادة رقم (48) بإضافة بند على جدول أعمال الجمعية العامة العادية كالآتي: (بحث أي اقتراح يدرجه مجلس الإدارة في جدول الأعمال لاتخاذ قرار فيه، ويجوز أن يقدم الاقتراح أثناء انعقاد الجمعية العامة عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% عدد الأسهم.)

تمت الموافقة من قبل المساهمين الحاضرين على تعديل البنود السابقة في النظام الأساسي للشركة.