عمومية "فودافون قطر" تصادق على بنود جدول الاعمال وتوافق على تخفيض رأس مال الشركة

أعلنت شركة فودافون عن  المقررات الصادرة عن الاجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية للشركة  والمنعقد يوم الاثنين الموافق 19 مارس 2018 ، حيث تمت المصادقة على البنود التالية:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والخطة المستقبلية.

2- المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

3- المصادقة على الميزانية العامة للشركة وحساب الارباح والخسائر لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

5- ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم والموافقة على عدم دفع مكافآت للمديرين غير التنفيذيين عن أعمالهم عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر2017

6- اعتماد تقرير الحوكمة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2017. 

7- تعيين السادة ديلويت اند توش كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية غير العادية:

1- الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة) على تخفيض رأس مال الشركة من 8,454,000,000 ريال قطري الى 4,227,000,000 ريال قطري عن طريق تخفيض القيمة الأسمية لأسهم الشركة من 10 ريال قطري الى 5 ريال قطري أو بأي طريقة أخرى يراها المجلس في مصلحة الشركة والموافق عليها من قبل المساهمين والجهات الرقابية وفقا لأحكام المواد 201 الى 204 من قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة والموافقة على تغطية المتبقي من خسائر الشركة الى حد أقصاه 45 مليون ريال قطري عبر احتياطات الشركة القابلة للتوزيع.

2- الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة) على التعديلات للمواد 6 و7 و 8 من النظام الأساسي للشركة لتعكس التخفيض في رأس مال الشركة والتغيير في القيمة الاسمية للشركة.

3- الموافقة على تمديد مدة الشركة الى ستين (60) عاماً من تاريخ منح الرخصة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في دولة قطر ("الرخصة") بتاريخ 29 يونيو 2008  بناءً على تمديد مدة الرخصة بحيث تنتهي الآن في 28 يونيو 2068 بحيث تتماشى مدة الشركة مع مدة الرخصة.

ويتم تعديل المادة 5 من النظام الأساسي بحيث تتماشى مدة الشركة مع مدة الرخصة.

4- رهناً باستكمال الصفقة المعلن عنها سابقاً (وهي قيام شركة فودافون يوروب بي. في. ("فودافون يوروب") ببيع كامل حصصها في شركة فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م. ("المؤسس الخاص") إلى مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ("مؤسسة قطر") بحيث تصبح مؤسسة قطر المساهم المالك لـ 100% من رأس مال المؤسس الخاص ("الصفقة"))، وعلى وجه الخصوص الوفاء بجميع الشروط ("الشروط") المحددة في اتفاقية شراء الأسهم المشروطة والمبرمة بتاريخ 26 فبراير 2018 بين فودافون يوروب ومؤسسة قطر ("اتفاقية الشراء"):

أ‌) الموافقة على تعديل هيكل مجلس الادارة بحيث يصبح مكوناً من سبعة أعضاء يتم تعيين أربعة منهم من قبل المؤسس الخاص وثلاثة أعضاء آخرين يكونون أعضاء مستقلين منتخبين من قبل مساهمي الشركة. وسيستمر أعضاء مجلس الادارة الحاليين في منصبهم حتى نهاية مدة عضوية المجلس الحالي والتي تنتهي بتاريخ 25 يوليو 2019.

ب‌)  الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة) على تعديل المواد 29 و36 و39 من النظام الأساسي لتعكس التغييرات في هيكل مجلس ادارة الشركة. 

وفي حال عدم استكمال الصفقة (أي في حال عدم الوفاء بجميع الشروط خلال ستة اشهر من تاريخ اتفاقية الشراء وهي الفترة المحددة في اتفاقية الشراء للوفاء بجميع الشروط)، لا تنفذ التعديلات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه.

5- الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة) على تعديل المادة 41 من النظام الأساسي للسماح بدفع مبلغ مقطوع قدره 1,500,000 دولار أمريكي الى أعضاء مجلس ادارة الشركة في حال عدم تحقيق الشركة لأي أرباح في أي سنة مالية بحيث لا تتجاوز المخصصات لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة عن 200,000 دولار أمريكي 300,000 دولار أمريكي لرئيس مجلس الادارة لحضورهم ومشاركتهم في اللجان.

6- تفويض رئيس مجلس الادارة و/أو نائب الرئيس و/أو الرئيس التنفيذي للشركة (و/أو من يقوموا بتفويضه) منفردين بالتوقيع من دون حصر على النظام المعدل واستكمال الاجراءات اللازمة بهذا الشأن مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة.