اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية لـ"بنك صحار" في 29 مارس 2018

يسر مجلس إدارة بنك صحار ش.م.ع.ع (ويشار إليه فيما بعد بـ"البنك") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للبنك، والمقرر عقدهما في تمام الساعة الثالثة (3:00) مساء يوم الخميس الموافق 29 مارس 2018م وذلك في قاعة عمان بفندق شيراتون، مسقط، سلطنة عمان لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على  زيادة رأس المال المرخّص به للبنك من 200,000,000 ريال عماني إلى 400,000,000 ريال عماني، وتعديل النظام الأساسي للبنك وفقاً لذلك.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:

1. دراسة تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه .

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه .

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .

4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بنسبة 5 % من رأس المال (أي بمعدل خمس بيسات لكل سهم)، والموافقة عليه.

5. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية بواقع 10% من رأس المال، أي ما يعادل 10 أسهم لكل مائة سهم، والموافقة عليه. ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال البنك من 1,784,646,242 سهم إلى 1,963,110,866 سهم.

6. إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية لصحار الإسلامي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .

7. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .

8. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 130,500 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

9. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .

10. إحاطة الجمعية بالتبرعات الخيرية التي صرفت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .

11. دراسة مقترح مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 250,000 ريال عماني، للتبرعات الخيرية والمسؤولية الاجتماعية للسنة المالية 2018، والموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بصرفه وفق تقديره.

12. الموافقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لصحار الإسلامي و تحديد بدل حضور الجلسات و المكافآت السنوية التي يتقاضاها الأعضاء .

13. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .

14. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة .

15. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابهم.

16.  إنتخاب ثلاثة أعضاء مجلس إدارة لملء المقاعد الشاغرة، من المساهمين وغير المساهمين، فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لهذا الغرض وتقديمها إلى القسم القانوني بالبنك قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل، وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الإثنين الموافق 26/3/2018م.

  وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للبنك أن يكون مالكا لـ 1000 سهم على الأقل بتاريخ إنعقاد الجمعية.

17. تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابهم.

وفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض بالدعوة.

 ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق  مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للذكور  البالغين، ونسخة من جواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، ونسخة من بطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانين.

 كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

 كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل، وفي حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالأفاضل/ ياسر البلوشي، على الهاتف رقم 24761795 أو محمد الرواحي، على الهاتف رقم 24761820 خلال ساعات العمل الرسمية.