اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية لـ"المها النفطية" في 15 مارس 2018

يسر مجلس إدارة شركة المها لتسويق المنتجات النفطية ( ش.م.ع.ع ) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة  العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق 15/3/2018م وذلك في فندق سندس روتانا (بجانب فندق جولدن توليب – مقابل المطار) قاعة الديوان وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

دراسة مقترح تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة والموافقة عليه.

جدول اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية:

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2017 م والموافقة عليه.

2- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

3- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

4- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

5- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (65%) من رأس المال بمعدل (65 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.

6-  التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنه المالية القادمة.

7- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (134000) ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

8- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

9- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليها.

10- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .

11- دراسة مقترح تخصيص مبلغ 50 ألف ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 م والموافقة عليه.

12- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابه.

13- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

14- تعيين جهة مستقلة لقياس اداء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابها.

 ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.