"عمان للمرطبات" تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية و غير العادية المزمع عقدها في 27 فبراير 2018

يسر مجلس إدارة شركة عمان للمرطبات ش.م.ع.ع دعوة مساهمى الشركة الى حضور إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية والجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقدهما فى تمام الساعة الثالثة من  مساء يوم الثلاثاء الموافق 27/ فبراير / 2018م  و ذلك بفندق الفلج  – روي  لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

أولاً : الجمعية العامة غير العادية :

دراسة مقترح تعديل المادة (25) من  النظام الاساسي للشركة، و الموافقة عليه ، على أن يسري هذا التعديل عند إجراء أول إنتخاب لمجلس إدارة الشركة .

ثانيا : الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2017 م والموافقة عليه.
2. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .
3. دراسة تقرير تنظيم وادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2017 م والموافقة عليه.
4. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانيـة العموميـة و حساب الاربـاح والخسـائر عـن السنة المالية المنتهية في 31/12 /2017 م.
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية، وذلك بنسبة (75%) من رأس المال بمعدل (75 بيسة للسهم الواحد) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والموافقة عليه.
6.   التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنصرمة و المنتهي في 31/12/2017.وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31/12/2018م.
7.     دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره  169,400ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/2017م  والموافقة عليه .
8.   إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2017 م.
9.   دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 /12/ 2018م والموافقة   عليها.
10. احاطة الجمعية  بالمبالغ التي صرفت  في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية  فى 31/12/2017م.
11.  دراسة مُقترح تخصيص مبلغ  مائة ألف ريال عماني و التي سيتم استخدامها من ارباح العام 2018 للمساهمة في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التى ستنتهي فى 31/12/2018م، والموافقة عليه (حسب المرفق 5) .
12.   الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي قي 31/12/2018.
13.  تعيين جهة مستقلة  لقياس أداء مجلس الإدارة  للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م وتحديد أتعابهم .
14. انتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد للشركة  من المساهمين أو غير المساهمين فعلى كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من الشركة، وتسليم الاستمارة بعد تعبئتها للشركة قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل (وذلك في موعد أقصاه نهاية يوم عمل الخميس الموافق 22 فبراير  2018م). لن تقبل الشركة أية استمارة تقدم بعد ذلك. وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (72,500) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية ، ووفقاً للتعديل المقترح للمادة (25) من النظام الأساسي في حالة إقراره من الجمعية العامة غير العادية المشار إليها أعلاه.
15.  تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/ 2018 م وتحديد أتعابه .

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة مـن البطاقة الشخصية للبالغــين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحـملون بطـاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .

كما يرجي الحضور إلى مقر الاجتماع  قبل  الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقـل .

في حالة وجود أية استفسارات يرجي الاتصال بالفاضل / سليمان عبد الله السالمي على هاتف رقم  24589140.