اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"بنك اتش اس بي سي عُمان" في 30 مارس 2017

دعى مجلس إدارة بنك اتش اس بي سي عُمان ش.م.ع.ع (ويشار إليه فيما بعد بـ"البنك") المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للبنك والمقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة الخامسة (5:00) مساء يوم الخميس الموافق 30 مارس 2017م وذلك في قاعة جبرين بفندق إنتركونتينتال مسقط، مسقط، سلطنة عمان، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. دراسة مقترح تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك والموافقة عليه.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:
 

1. دراسة تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (5%) من رأس المال بمعدل (5 بيسة للسهم الواحد) للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2016 والموافقة عليه.
5. التصديق علي بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
6 احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
7. تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م وتحديد أتعابهم.
8. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة
9. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م وتحديد أتعابها.
10. أنتخاب عضو جديد لملء مقعد واحد شاغر في مجلس الإدارة:

أ) على من يرغب في ترشيح نفسه من (المساهمين أو غير المساهمين) لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مستوفياً للشروط الواردة بالنظام الأساسي للبنك وكذلك مُتطلبات الهيئة العامة لسوق المال وتعبئة الإستمارة التي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال.

ب) يجب تسليم إستمارة الترشيح للمُستشار القانوني الخارجي للبنك في موعد لا يتجاوز نهاية العمل للبنك (2:30 مساء) من يوم الإثنين الموافق 27 مارس 2017م على العنوان التالي:

مكتب ناصر الحبسي وسيف المعمري للمحاماة (شركة مدنية للمحاماة)، شاطئ القرم، سكة رقم 2601، بناية رقم 37 (بيتش وان) الطابق الرابع، مكتب 402، شاطئ القرم، سلطنة عُمان.

ولن يتم النظر في أية إستمارة تُسلم بعد ذلك التاريخ. وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للبنك أن يكون مالكاً لعدد (300.000 ألف) سهم في البنك.

وفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض بالدعوة، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق  مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للذكور  البالغين، ونسخة من جواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، ونسخة من بطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانين، كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع، كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل، وفي حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل/ حسين محسن اللواتي، المستشار القانوني على الهاتف رقم: 71517679 968+.