"الاسمنت" تعلن عن جدول أعمال عموميتها المزمع عقدها في 01 مارس 2017

أعلن  مجلس الإدارة عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، الذي يعقد بمشيئة الله تعالي في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم :الأربعاء: الموافق: 01 مارس 2017م ، بفندق شيراتون الدوحة - قاعة الريان ، ثم يليه أيضاً اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يعقد عقب إنتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية في مساء الأربعاء الموافق 08 مارس 2017م، في نفس الزمان والمكان، وذلك للنظر في جدولي أعمال الإجتماعين ، كما يلي:

أولاً:- جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1-    سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م ، والخطط المستقبلية للمجلس في عام 2017م.
2-    سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م، والتصديق عليه.
3-    مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م، والمصادقة عليهما.
4-    الموافقة على نقل مبلغ 407 مليون ريالاً احتياطي التطوير والتوسعات إلى بند أرباح مدورة.
5-    الموافقة على توزيع نسبة 40% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين عن عام 2016م ، بواقع 4 ريالات لكل سهم صحيح0 وتوزيع 10% من رأس المال أسهم مجانية، بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية. 
6-    مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2016م، واعتماده.
7-    إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م، وتحديد مكافآتهم.
8-    تعيين مراقبي الحسابات للعام المالي 2017م ، وتحديد أتعابهم.
9-    انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأربعة ممثلي القطاع الخاص، للأعوام الثلاثة المقبلة (2017-2019م).

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

1- الموافقة على توزيع نسبة 10% من رأس المال أسهم مجانية، على المساهمين عن عام 2016م، بواقع سهم لكل عشرة أسهم صحيحة0  والمصادقة على زيادة رأس مال الشركة، وتعديل المادة (5) من النظام الأساسي المعدل، لتقرأ كما يلي:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 950ر528ر653 ( ستمائة وثلاثة وخمسون مليوناً وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفاً وتسعمائة خمسون) ريال قطري، موزعة على 895ر352ر65 ( خمسة وستون مليوناً وثلاثمائة واثنان وخمسون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون) سهم، القيمة الاسمية للسهم 10 (عشرة) ريالات قطرية.