اجتماع الجمعية العمومية لـ"ظفار للتأمين" في 31 مارس 2016

يسر مجلس إدارة شركة "ظفار للتأمين" بدعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقـرر عقـده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 31/3/2016م وذلك في ( حمدان بلازا) في مدينة صلاله لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والموافقة عليه .

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والموافقة عليه .

3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .

4- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة ( حسب المرفق ) .

5- إحاطة الجمعيــة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م ( حسب المرفق ) .

6- دراسة مقترح تخصيص مبلغ -/100.000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016م والموافقة عليه .

7- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016م وتحديد أتعابهم .

8- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة ( من المساهمين وغير المساهمين ) .

فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأثنين الموافق 28/3/2016م ولن تقبل أية إستمارة تقدم بعد ذلك ، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (40.000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

ووفقاً للنظـام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة ، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .

كما يجب الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .

وفي حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل / يونس بن سالم السلطي / على هاتف رقم 24705305 محول 124 .

ملاحظة : تقوم شركات المساهمة العامة بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد إنقضاء ستة أشهر من تاريخ الإستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع للإستفسار عن أية مبالغ تكون مستحقة له .