مجلس إدارة "التأمين المتحدة" يوصي بإعادة هيكلة رأسمال الشركة

يسر مجلس إدارة شركة التأمين المتحدة (ش.م.ع)، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة والذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2015 ، وذلك في فندق كوف روتانا برأس الخيمة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غيرالعادية

1. سماع تقرير مجلس إدارة الشركة حول خطة تعديل مسار الشركة ومعالجة أسباب تحقيق الخسائر.

2. سماع تقرير مدقق الحسابات حول إداء الشركة وأسباب تحقيق خسائر تزيد عن 50% من راس المال المدفوع.

3. النظر في استمرارية الشركة أو تصفيتها قبل الاجل المعين في نظامها الاساسي.

4. النظر في توصية مجلس الإدارة بإعادة هيكلة رأسمال الشركة وذلك على النحو التالي:

أ‌. زيادة رأس المال المدفوع للشركة من 100 مليون درهم إلى 150 مليون درهم عن طريق إصدار أسهم جديدة بقيمة 50 مليون درهم إماراتي، وبقيمة اسمية تبلغ (1) درهم واحد لكل سهم جديد ، ويكون للمساهمين حق الأولوية للاكتتاب فيها وفقاً للنسبة المملوكة لكل منهم في رأس مال الشركة .

ب‌. تخفيض رصيد الخسائر المتراكمة والبالغ 73,412,441 درهم عن طريق استخدام كامل رصيد الاحتياطي العام والبالغ 2,969,044 درهم ليصبح رصيد الخسائر المتبقية 70,443,397 درهم .

ت‌. تخفيض رصيد الخسائر المتبقية والبالغ 70,443,397 درهم بجزء من الاحتياطي القانوني قدره 20,443,397 درهم ليصبح رصيد الخسائر المتبقية 50,000,000 درهم .

ث‌. تخفيض رأس المال المدفوع للشركة من 150 مليون درهم إلى 100 مليون درهم عن طريق إلغاء عدد 50 مليون سهم بالتناسب بين كافة المساهمين وفقاً للنسبة المملوكة لكل منهم في رأس مال الشركة وذلك لإطفاء الخسائر المتبقية والبالغة قيمتها 50 مليون درهم ليصبح رصيد الخسائر المتبقية صفر .

ج‌. تخويل مجلس الادارة بالحصول على الموافقات وباتخاذ كافة الاجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لتنفيذ قرارات زيادة وتخفيض رأس مال الشركة علي ان تتم مراحل أعادة هيكلة راس مال الشركة بالترتيب والتتابع الوراد بجدول اعمال الجمعية.

الملاحظات:

1- لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية بتاريخ 1 يوليو 2015 حق حضور الجمعية العمومية غير العادية للشركة و له أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة (بالصيغة المبينة أدناه) ويجب أن لا يكون الوكيل حائزا بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا ويمثل القاصر والده أو وليه).

2- يتم إيداع التوكيل لدى مقر الشركة الرئيسي في دبي – القرهود - شارع المطار – بناية مكين- مقابل قرية الشحن قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة ويكون له الحق في التصويت في الجمعية العمومية غير العادية.

3- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية غير العادية.

4- وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية غير العادية فإن السادة المساهمين مدعوون لحضور اجتماع ثاني بنفس المكان والزمان بتاريخ 9 يوليو 2015 وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الثاني، فإن السادة المساهمون مدعوون لحضور اجتماع ثالث بتاريخ 10 أغسطس 2015 في نفس الزمان والمكان ، وسوفيكونالاجتماعالثالث صحيحا بمنحضر، ولا تكون قرارات الجمعية في الحالة الاخيرة نافذة إلا بعد موافقة السلطة المختصة عليها.

5- لا تكون القرارات الصادرة من الجمعية العمومية المذكورة أعلاه صحيحة إلا إذا صدرت بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

6- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يكون المساهم غيرمدرج بسجل أسهم الشركة لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية، أو يتم الغائها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى الشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.

7- سوف يتم توفير نسخة من تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية المدققة في مقر الشركة الرئيسي وفي مكان انعقاد الاجتماع.