أفصح مجلس إدارة الشركة المتحدة للتمويل ش م ع ع عن دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعـة الـثـالثـة من مساء يوم الأحد الموافق 22 مارس 2015 م في قاعة التدريب بمقر الشركة بالوطية لمناقشة جدول الأعمال التالي :
اجتماع الجمعية العامة غير العادية :
الموافقـة عـلى زيادة رأس المـال المصـرح بـه مـن ( 27501322 ريـال عماني ) إلى ( 50000000 ريال عماني ) ، وتعديل النظام الأساسي تبعا لذلك .تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ( حسب المرفق ) .
اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية :
دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2014 م والموافقة عليه .دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م والموافقة عليه.
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م .دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمـين بتاريخ الجمعية وذلك بنسـبة (7 % ) من رأس المال أي بمعدل (7 بيسة لكل سهم) ، والموافقة عليه .
دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمـين بتاريخ الجمعية و ذلك بنسبة (13 % ) من رأس المال ( أي بمعدل 13 سهم لكل 100 سهم ) و الموافقة عليه وذلك كله شريطة موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل بعض مواد النظام الأساسي .
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة ( حسب المرفق ) .
دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (95006 ريال عماني ) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م و الموافقة عليه .إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م ( حسب المرفق ) .
تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015 م ، وتحديد أتعابه .
ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة المرفقة بالدعوة .
ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العُمانيين ، كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين ،بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .
كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}