"صناعة مواد البناء" تدعو مساعميها إلى حضور اجتماعي الجمعية العامة غيرالعادية والجمعية العامة العادية يوم 29 مايو 2013

أعلن مجلس إدارة شركة صناعة مواد البناء والمقاولات ش.م.ع.ع بدعوة المساهمين الكـرام لحضـور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية والمقرر عقدهما في تمام الساعـة الثالثة من مساء يـوم الأربعاء الموافق 29 مايو2013م وذلك في مبنى الشركة الدولية للاستثمارات المالية القابضه – الطابق الثالث - مسقط لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

أولا: الجمعية العامة غير العادية

1. دراسة مقترح زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من ( 5 أعضاء ) الى ( 6 أعضاء ) والموافقة عليه ، وتعديل النظام الاساسي للشركة تبعا لذلك ( حسب المرفق ) .

ثانيا: الجمعية العامة العادية

1. الموافقة على ممارسة أحد اعضاء مجلس الإدارة لنشاط مشابه لبعض أنشطة الشركة ( حسب المرفق ) .

2. انتخاب عضو مجلس إدارة جديد لملء المقعد الشاغر(من المساهمين و غير المساهمين)وذلك في حال الموافقة على زيادة أعضاء مجلس الإدارة ، فعلـى من يرغب فـي الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأحد الموافقة 26 مايو 2013م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك .

وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الاساسي للشركة أن يكون مالكا لعدد (10000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية .

ووفقا للنظام الاساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص أخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة .

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما ويجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الاشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .

كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد بنصف ساعة على الاقل .