"النورس للاتصالات" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في 27 مارس 2013

يسر مجلس إدارة الشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاربعاء الموافق 27 مارس 2013م ، وذلك في قاعة الأفراح بفندق جراند حياة – بشاطيء القرم – مسقط لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والموافقة عليه.

4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة (38 بيسة لكل سهم) والموافقة عليه.

5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2012م ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية 2013م .

6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره (142,500) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والموافقة عليه.

7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م بقيمة مائتي الف ريال عماني (200,000 رع).

9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ مائتين و خمسون الف ريال عماني (250,000 رع) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2013م والموافقة عليه.

10. انتخاب عضو مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين او من غير المساهمين). فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الاحد الموافق 24/3/2013 م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (6,000,000) سهم (ستة ملايين سهم ) بتاريخ انعقاد الجمعية.

11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2013م وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة و الإيداع المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. ويرجو مجلس الادارة من جميع المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ احمد بن محمد الحميدي – مدير علاقات المستثمرين على هاتف رقم:22002200 او الهاتف النقال 95103778.