"صناعة مواد البناء" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية في 25 مارس 2013

يتشرف مجلس إدارة شركة صناعة مواد البناء والمقاولات ش.م.ع.ع بدعوة المساهمين الكـرام لحضـور اجتماع الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقدهما في تمام الساعـة الثالثة من مساء يـوم الإثنين الموافق 25 مارس2013م وذلك في مبنى الشركة الدولية للاستثمارات المالية القابضه – الطابق الثالث - مسقط لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

أولا: الجمعية العامة غير العادية

1. دراسة مقترح زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من ( 5 أعضاء ) الى ( 6 أعضاء ) والموافقة عليه ، وتعديل النظام الاساسي للشركة تبعا لذلك ( حسب المرفق ) .

ثانيا: الجمعية العامة العادية السنوية

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم و إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة ( حسب المرفق ) .

5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م (حسب المرفق).

6. دراسة التعاملات التي ستجـريها الشركـة مــع الاطراف ذات العلاقة خلال السنـة الماليــة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليها (حسب الموفق ) .

7. إحاطة الجمعيـة بالتبـرعـات التـي صـرفت لدعـم خدمات المجتمـع خـلال السنـة الماليــة المنتهيــة فـي 31/12/2012م ( حسب المرفق ) .

8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 10,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2013م والموافقة عليه ، وتفويض مجلس الإدارة التصرف في هذا المبلغ .

9. انتخاب عضو مجلس إدارة جديد لملء المقعد الشاغر(من المساهمين و غير المساهمين)وذلك في حال الموافقة على زيادة أعضاء مجلس الإدارة ، فعلـى من يرغب فـي الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأربعاء الموافقة 20 مارس 2013م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك . وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الاساسي للشركة أن يكون مالكا لعدد (10000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية .

10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2013م وتحديد أتعابهم .

ووفقا للنظام الاساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص أخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما ويجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الاشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .
كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد بنصف ساعة على الاقل .

وفـي حالـة وجـود أيـة استفسـارات يرجـى الاتصـال بالفاضـل / طـلال ناصـر عقلة علـى هاتـف رقـم 26750381 .