عمومية "صناعة مواد البناء" تنتخب أعضاء مجلس الادارة للدورة الجديدة

فيما يلي أهم القرارات المتخذة خلال اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية المنعقده المنعقده بتاريخ 20/3/2012م :-

الجمعية العامة غير العادية :

1. تمت الموافقة بالاغلبية على نقل مقر الشركة الرئيسي من محافظة مسقط الى ولاية صحار وتعديل النظام الاساسي للشركة تبعا لذلك لتصبح كما يلي :

مركز عمل الشركة الرئيسي : ولاية صحار ويجوز لمجلس الادارة أن ينشء لها فروعا أو توكيلات أو مكاتب تمثيل داخل السلطنة أو خارجها .

الجمعية العامة العادية السنوية :

1. تمت الموافقة بالإجماع علـى تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2011م.

2. تمت الموافقة بالإجماع علـى تقـريـر و إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2011م .

3. تمت الموافقــة بالإجماع علــى تقريـر مـراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2011م .

4. تم إنتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة الجديدة كل من التالية اسمائهم :-

1- أحمد بن علي بن احمد الحوقاني.
2 - نبيل بن عيسى بن محمد الحسني
3 - حسام هشام البسطامي
4 - وسيم صلاح القراعين
5 - فارس محمود فضل الله

5. تمت المصادقـة على بـدل حضـور جلسـات مجلس الإدارة واللجـان المنبثقـة التـي تقـاضـاهـا أعضـاء مجـلس الإدارة عـن السنـة المـاليـة المنتهيــة بتاريـخ 31/12/2011م ، وتحـديـد مقــدار بــدل حضــور جلسـات مجـلس الإدارة واللجـان المنبثقـة للعـام 2012م .

6. تمت الموافقة بالاجماع على التعـاملات التي آجرتها الشركة الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2011م.

7. تمت المصادقة على التعاملات التي ستجريها الشركة خلال العام القادم 2012م مع الاطراف ذات العلاقة .

8. تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال العام 2011م .

9. تمت الموافقة بالاجماع على تخصيص مبلغ 10000 ريال لدعم خدمات المجتمع خلال العام 2012م وتفويض المجلس التصرف بهذا المبلغ .

10. تمت الموافقة بالإجماع على تعييـن الأفاضـل/ ديلويت كمراقب للحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2012م .