"ظفار الدولية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 29 مارس 2012

يتشرف مجلس إدارة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ( ش.م.ع.ع ) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمزمع عقده في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 29/3/2012 في فندق هاملتون بلازا في صلاله ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والموافقة عليه.

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والموافقة عليه.

3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.

4- دراسة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م وذلك بنسبة 20 % من رأس المال المدفوع أي بمـعدل 20 بيسة لكل سهم ( القيمة الاسمية للسهم 100 بيسة ).

5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م وتحديد مقدار البدل للسنة الحالية 2012م.

6- إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خـلال السنة المالية المنتهية فـي 31/12/2011م والموافقة عليها.

7- الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2012م.

8- إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي قدمتها الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2011م وتفويض مجلس الإدارة بالصرف على هذا البند في عام 2012م في حدود الموازنة النقدية البالغة ( 000 100 ) ريال عماني.

9- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد ووفقاً للمادة 23 من النظام الأساسي للشركة ، فعلى من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 27/3/2012م ، ولن تقبل أية استمارة بعد ذلك.

10- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 /12/2012م وتحديد أتعابه.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال بالفاضل / مدير الشؤون الإدارية على هاتف رقم 23295400.

ملاحظة :

ستقوم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة (ش.م.ع.ع ) بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يستلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين . لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع للاستفسار عن أي مبالغ تكون مستحقة له.