"دور للضيافة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3) الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2018م بواقع (0.25) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (25) مليون ريال وبنسبة (2.5%) من رأس المال، علماً بأن أحقية أرباح النصف الثاني المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تاريخ صرف أرباح النصف الثاني من عام 2018م لاحقاً.

5) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

6) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وكل من مجمع مكارم ريزدنس (الأندلس)، فندق مكارم أم القرى، فندق مكارم البيت، مجمع مكارم ريزدنس (الروضة)، مجمع الجزيرة بدر ومجمع دور الياسمين السكني، والمملوكة لشركة أصيلة للاستثمار ويمثلها كل من رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى، وهي عبارة عن عقود إدارة وتشغيل، حيث بلغ مجمل المعاملات خلال العام 2018م مبلغ (2,765,107) ريال، والترخيص بها لعام قادم، ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه العقود.

7) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أصيلة للاستثمار ويمثلها كل من رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى، وهي عبارة عن عقد إيجار لحيّز مكتبي بفندق دبلومات كورت يارد ماريوت بمدينة الرياض، حيث بلغت قيمة العقد خلال العام المالي 2018م مبلغ (400,000) ريال سنوياً والترخيص به لعام قادم، ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذا العقد.

8) الموافقة على تعيين السادة/ مكتب إرنست ويونغ (Ernst & Young) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وكذلك الربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.

9) الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

10) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم (عضو مستقل) في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01/01/2019م م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31/12/2021م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (عضو غير تنفيذي).

11) الموافقة على الترخيص لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة (فنادق وعقارات).

12) الموافقة على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ صالح بن علي الهذلول بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة (فنادق وعقارات).

13) الموافقة على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة (فنادق وعقارات).

1) المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى (رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الجمعية)

2) الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم (نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الاستثمار)

3) الدكتور/ صالح بن علي الهذلول

4) المهندس/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)

5) الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)

6) الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن بن ملافخ (رئيس لجنة المراجعة، وممثل المؤسسة العامة للتقاعد)

7) الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

8) الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى

9) الأستاذ/ إبراهيم بن علي العبود (ممثل شركة مجموعة النفيعي للاستثمار)