"إعادة التأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م .

3. الموافقة على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م .

5. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين وهم كي بي ام جي وشركاه و PFK البسام وشركاه بناء على توصية لجنة المراجعة ا وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019 م والربع الأول من عام 2020 م .

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جون لوك قيرقين لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين والتي لعضو مجلس إدارة الشركة / جون لوك قيرقين ، مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن قيمة العقد لعام 2018م بلغت 268,355 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة التأمين الإسلامية التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد صباغ ، مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018 م تقدر ب 2,737,449 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إسكان للتأمين (مصر) التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ همام محمد همام بدر كرئيس مجلس إدارتها، مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018 م تقدر ب 572,729 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة مامدا لإعادة التأمين التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جون لوك قيرقين كنائب للرئيس التنفيذي ،مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين ، والترخيص بها لعام قادم ،علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018 م تقدر ب (26,784) ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة Probitas Corporate Capital Ltd. والتي يمثلها الاستاذ/جين لوك قيرقين في مجلس إدارة الشركة مصلحة غير مباشرة، و المملوكة بنسبة 100% لشركة Probitas Holding (UK) Ltd. وبالتالي فيها مصلحة غير مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ هشام عبدالملك ال الشيخ، والاستاذ/فهد عبدالرحمن الحصني والأستاذ/جون لوك قيرقين نظير عضويتهم في مجلس إدارة Probitas Holding (Bermuda) Ltd. ، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين والترخيص بها لعام قادم علما بإن قيمة التعاملات خلال 2018م تقدر ب 21,251,938 ريال.

11. الموافقة على صرف مبلغ (1,100,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2018

12. الموافقة على تحديث لائحة الحوكمة .

1. هشام عبدالملك آل الشيخ (رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار)

2. فهد عبدالرحمن الحصني

3. مشاري ابراهيم الحسين (رئيس لجنة الترشيحات والمكآفات)

4. محمد عمير العتيبي

5. منصور عبدالعزيز البصيلي

6. همام محمد بدر

7. اسماعيل محبوب

8. احمد محمد صباغ

9. جين لوك قرقين (رئيس لجنة المخاطر والاكتتاب)

10. على القحطاني (رئيس لجنة المراجعة) من خارج المجلس.