"بروج للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء يوم الثلاثاء 29/05/2018م الموافق 14/09/1439هـ في برج رافال فندق كيمبنسكي في مدينة الرياض بعد إكتمال النصاب القانوني (بنسبة حضور بلغت 56,85%) حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

2- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017.

3- الموافقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2017م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2017م.

5- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع والثاني والثالث والسنوي للعام 2018م والربع الأول من العام 2019م، وتحديد أتعابهم. وهم (السادة PKF البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون والسادة الدار للتدقيق عبدالله البصري).

6- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي المتحدة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2017م 5,622,648 ريال سعودي .

7- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين حيث بلغت التعاملات خلال العام 2017م 2,219,406 ريال سعودي.

8- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة التموين العربي التجارية المحدودة وشركة التموين العربي للأطعمة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2017م 561,206 ريال سعودي.

9- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وكل من مؤسسة حافل لنقل الحجاج وشركة الأندلس لنقل الحجاج و شركة رحال الوطنية للخدمات الحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2017م 13,424,532 ريال سعودي .

10- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ والعضو صاحب المصلحة الأستاذ زياد بسام البسام والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2017م 38,805 ريال سعودي .

11- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة علي حسن السيد وأبناؤه للتجارة والعضو صاحب المصلحة الدكتور عادل علي السيد والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2017م 71,251 ريال سعودي .

12- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج للتأمين والأعضاء أصحاب المصلحة الأستاذ خالد سعود الحسن والأستاذ رأفت عطية السلاموني والترخيص بها للعام لعام قادم، وهي تعاملات إعادة تأمين بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2017م 3,001,002 ريال سعودي.

13- الموافقة على صرف مبلغ (900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو.

14- الموافقة على تحديث لائحة حوكة الشركة .

15- الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة .

16- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة .

17- الموافقة على تحديث سياسة تنظيم أعمال مجلس الإدارة .

18- الموافقة على تحديث سياسة عمل اللجنة التنفيذية .

19- الموافقة على تحديث سياسة عمل لجنة الإستثمار .

20- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .

21- الموافقة على سياسة عمل لجنة الحوكمة .

22- الموافقة على سياسة مكافآت اعضاء مجلس الإدارة واللجان .