إعلان إلحاقي من "التعاونية" بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

إشارة الى إعلان الشركة التعاونية للتامين بتاريخ 19-07-1439هـ الموافق 05-04-2018م بخصوص الدعوة الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في يوم الأربعاء 2 شعبان 1439هـ الموافق 18 أبريل 2018م، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً فإن الشركة ترفق لمساهميها جميع المستندات المتعلقة ببنود جدول الأعمال التالية :

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2017-12-31م.(مرفق)

2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2017-12-31م.(مرفق)

3. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2017-12-31م.(مرفق)

4. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة الذين لهم مصلحة مباشرة/غير مباشرة فيها. البنود من 4 إلى 22 (مرفق )

23. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2017-12-31م.

24. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه (مرفق التوصية).

25. التصويت على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة.(مرفق)

26.التصويت على لائحة لجنة المراجعة المحدثة. (مرفق)

27.التصويت على لائحة الحوكمة المحدثة. (مرفق)

28. التصويت على سياسة ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق)

29.التصويت على سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة. (مرفق)

30. التصويت على سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء الإدارة التنفيذية. (مرفق)

وفيما يخص حق المساهم بتوكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي (مرفق نموذج التوكيل).

علما بأنه سوف يتم توفير نسخ من كامل المستندات على موقع الشركة.