"أسمنت ينبع" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون ( الاجتماع الأول )

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسعة والثلاثون ( الاجتماع الأول ) التي ستعقد بمشيئة الله الساعة 6:30 مساء يوم الأحد 29 رجب 1439هـ الموافق 15 أبريل 2018م (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الإدارة العامة للشركة بجدة : http://www.google.com.sa/maps/place/YanbuCementCompany 

وذلك للتصويت على بنود جدول الأعمال التالية :

1 - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م .

2 - التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/ /12 2017م .

3 - التصويت على تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م .

4 - التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الاول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه. (مرفق)

5 - التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح عن النصف الثاني لعـام 2017م بواقع (1.25) ريال للسهم وبنسبة 12.5% من رأس المال بإجمالي مبلغ 196.875.000 ريال على أن تكـون أحـقية الأرباح لمالكي الأسهم يوم انعقاد الجمعية العمومية والمسجلين بسجلات الشركة في مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي الاجتماع ، مع العلم بأنه سوف يتم الإعلان عن تاريخ صرف أرباح النصف الثاني من عام 2017م لاحقاً .

6 - التصويت على ما تم صرفه (0.75) ريال وبنسبة 7.5% أرباح نصف سنوية عن النصف الأول لعام 2017م بتاريخ 29/08/2017م بإجمالي مبلغ 118.125.000 ريال.

7 - التصويت على صرف مبلغ (2.200.000) مليونان ومائتا ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع (200.000) مائتان ألف ريال لكل عضو وذلك عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

8 - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

9 - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أوربع سنوي عن العام المالي 2018 وفقاً للضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة .

10 - التصويت على تفويض المجلس بإجراء أي تعديلات مستقبلية على لائحة حوكمة الشركة واعتمادها وذلك فيما يقع ضمن اختصاص مجلس الإدارة و بما لايتعارض مع الانظمة واللوائح .

11 - التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان. 

12 - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ / إبراهيم بن حمد الراشد ممثلاً لبنك التنمية الاجتماعية بعضوية مجلس الإدارة لإكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 20/6/2020م خلفاً للعضو الدكتور / عبدالله بن عبدالرحمن النملة. (مرفق).

وبحسب الانظمة واللوائح يحق حضور الجمعية لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة ، وللمساهم الذي يتعذر حضوره في الموعد المحدد الحق بتوكيل غيره - بمقتضى نص التوكيل (مرفق ) لحضور الاجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي الشركة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الجهات التالية : 

1- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية.

2- أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق .

3- كتابة عدل .

على ان يتم تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمساهم قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل على العنوان التالي : شركة اسمنت ينبع/ص. ب 5330 جدة 21422 هاتف رقم 0126531555 تحويله رقم 1308 أو 1155 فاكس رقم 6531420 أوعلى الإيميل التالي : investors@yanbucement.com

وإبراز أصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه الحضور قبل موعد الإجتماع بوقت كافي ليتم إستكمال إجراءات التسجيـل مع الإحاطــة بأن النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع هو (25%) من عدد الأسهم المصدرة ، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم سيتم عقد إجتماع ثان بعـد ساعة من إنتهاء المـدة المحـددة لإنعقاد الإجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثون ( الاجتماع الأول ) وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين ، علماً بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني يوم الأربعاء الموافق 11/4/2018م في تمام الساعة التاسعة صباحاً وينتهي التصويت يوم الأحد الموافق 15/4/2018م في تمام الساعة الرابعة عصراً .

نموذج التوكيل :
تاريخ التوكيل :
الموافق :
أنا المساهم ( ) ، الجنسية ( ) بموجب هوية شخصية رقم ( ) أو إقامة أو جواز سفر لغير السعوديين رقم ( ) صادرة من ( ) بصفتي ( ) أو ( مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة ( ) ومالك لأسهم عددها ( ) سهماً من أسهم شركة ( اسمنت ينبع ) مساهمة سعودية المسجلة في السجل التجاري في (21/11/1398هـ ) برقم ( 4700000233)، واستنادا لنص المادة (الثانية والثلاثون ) من النظام الاساسي للشركة فإنني بهذا أوكل ( ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون ( الاجتماع الأول ) والتي ستعقد في مقر الشركة في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة (18:30) من يوم 29 / 7 / 1439هـ الموافق 15 / 4 / 2018 م.وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم الهوية / الإقامة أو (جواز السفر):
توقيع الموكل :

يشترط الختم الرسمي إذا كان مالك الاسهم شخصاً معنوياً.

كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع الأول .