"السعودية لصناعة الورق" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق دعوة السادة المساهمين الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة الدمام- المقر الرئيسي- المدينة الصناعية الثانيةhttps://goo.gl/x9pn1Z في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 23-07-1439 الموافق 09-04-2018 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

التصويت على تعديل المادة(4) من النظام الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.وفق المرفق.

التصويت على تعديل المادة(9) من النظام الأساس والمتعلقة بالأسهم الممتازة .وفق المرفق.

التصويت على تعديل المادة(13) من النظام الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين .وفق المرفق

التصويت على تعديل المادة(19) من النظام الأساس والمتعلقة بالمركز الشاغر بالمجلس.وفق المرفق

التصويت على تعديل المادة(20) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس.وفق المرفق

التصويت على تعديل المادة(21) من النظام الأساس والمتعلقة بمكافأت أعضاء مجلس الإدارة.وفق المرفق

التصويت على تعديل المادة(23) من النظام الأساس والمتعلقة بإجتماعات المجلس.وفق المرفق

التصويت على تعديل المادة(24) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب أجتماع المجلس.وفق المرفق

التصويت على تعديل المادة(31) من النظام الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات.وفق المرفق.

التصويت على تعديل المادة(32) من النظام الأساس والمتعلقة سجل حضور الجمعيات.وفق المرفق

التصويت على تعديل المادة(33) من النظام الأساس والمتعلقة نصاب أجتماع الجمعية العامة العادية.وفق المرفق

التصويت على تعديل المادة(34) من النظام الأساس والمتعلقة نصاب أجتماع الجمعية العامة الغير عادية.وفق المرفق

التصويت على تعديل المادة(47) من النظام الأساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح.وفق المرفق

التصويت على أضافة المادة(14) والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وإرتهانها الى النظام الأساس للشركة وفق المرفق.

التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الاساسي بما يتفق مع الإضافة الجديدة. 

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل , وبحسب الأنظمة واللوائح يحق لكل مساهم مقيد في سجلات مساهمين الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وبما يتوافق مع احكام المادة التاسعة والأربعون من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل المصادق على صحته من الجهة المختصة مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة.. وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، علما بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 05/04/2018م الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية.

ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.

وللاستفسار يمكن الاتصال على الهاتف رقم 0138121016 تحويلة 524 فاكس 0138123209 أو على البريد الكتروني investor.relations@saudipaper.com أو العنوان التالي: الشركة السعودية لصناعة الورق 2598 المدينة الصناعية الثانية وحدة رقم 2 الدمام 34326 - 7169 المملكة العربية السعودية. 

ملاحظة: يرسل التوكيل إلى إدارة علاقات المساهمين على العنوان أعلاه.