"زهرة الواحة للتجارة" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة زهرة الواحة للتجارة دعوة السادة المساهمين الكرام الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الاول ) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 3 ربيع اول 1439هــ الموافق 21 نوفمبر 2017م وذلك بفندق الرياض ماريوت , قاعة نجد , حى الوزارات , شارع المعذر . 

https://goo.gl/maps/GMKjzWPkA5v

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :- 

1-التصويت على تعديل مقدمة النظام الاساسى للشركة ( مرفق ).

2-التصويت على تعديل المادة الثانية (2) والمتعلقة باسم الشركة ( مرفق ).

3-التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر (13) والمتعلقة بسجل المساهمين ( مرفق ).

4-التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر (18) والمتعلقة بالمركز الشاغر فى المجلس ( مرفق ).

5-التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون (25) والمتعلقة بحضور الجمعيات ( مرفق ).

6-التصويت على تعديل المادة الثلاثون (30) والمتعلقة بدعوة الجمعيات ( مرفق ).

7-التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثون (33) والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( مرفق ).

8-التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعون (45) والمتعلقة بالوثائق المالية ( مرفق ).

علما بانه يحق حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين فى سجل مساهمى الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التى تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح ، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور علماً بأن سجل الحضور سوف يقفل قبل بداية الاجتماع ، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور ان يوكل عنه شخصا اخر على ان لا يكون من أعضاء مجلس الادارة او موظفى الشركة ، وذلك بموجب توكيل مصدقاً من إحدى الغرف التجارية أو أحد البنوك المحلية او الاشخاص المرخص لهم او كتابة العدل او احد الاشخاص المرخص لهم باعمال التوثيق وذلك حسب النموذج المرفق ، على أن ترسل نسخة من التوكيل لمقر الادارة العامة للشركة بالرياض , حى الربوة , شارع الاحساء , وحدة رقم 1 , مبنى 7449 قبل الاجتماع بيومين (2 يوم ) على الأقل على ان يسلم اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية ، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) الهوية الشخصية . 

ولمزيد من الاستفسارات يرجى الاتصال على الهاتف 0112111705 فاكس 0112111703.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية العامة حضور عدد من المساهمين يمثل ( 50% ) من رأس المال على الأقل ، وفي حال عدم اكتمال النصاب فى الاجتماع الاول سيتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ( 25% ) من رأس المال على الأقل ، في حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للأجتماع الثانى بعد استكمال الاجراءات الرسمية لذلك .

وبمقدور مساهمى الشركة المسجلين فى تداولاتى استخدام خدمة التصويت الالكترونى ، والبدء فى اجراء التصويت اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الاحد 1 ربيع اول 1439هـ الموافق 19 نوفمبر 2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية العامة ، وتدعو الشركة جميع المساهمين الكرام الذين يتعذر عليهم الحضور شخصيا الى التصويت عن بعد ، علما بان التسجيل فى خدمة تداولاتى والتصويت متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة وذلك على الرابط التالى :

https://tadawulty.com.sa