"اللجين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني)

تعلن شركة اللجين عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في فندق الدار البيضاء بمدينة جدة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الاحد 19/12/1438هـ الموافق 10/09/2017م بعد إكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) ما نسبته 37.59% ويمثلون 26,009,977 سهماً ، وذلك بعد ساعة من موعد إنعقاد الإجتماع الأول بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على النحو التالي:

1- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نصوص نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ ، حسب التعديلات المدخلة على مسودة النظام الأساسي المعتمدة من قبل وزارة التجارة والإستثمار.

2- الموافقة على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة. 

3- الموافقة على تعديل المادة رقم 12 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالأسهم الممتازة.

4- الموافقة على تعديل المادة رقم 17 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بانتهاء عضوية مجلس الإدارة.

5- الموافقة على تعديل المادة رقم 19 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة. ظ

6- الموافقة على تعديل المادة رقم 20 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة. 

7- الموافقة على تعديل المادة رقم 21 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات أعضاء مجلس الإدارة. 

8- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت في 15/06/2017م وتنتهي في 14/06/2020م ، وهم السادة التالية أسمائهم:

1) الأستاذ/ عزيز محمد القحطاني (عضو مجلس إدارة) (رئيس اللجنة)
2) الدكتور/ صالح حمد الشنيفي (عضو مستقل خارجي) (عضو اللجنة)
3) الدكتور/ جاسم شاهين الرميحي (عضو مستقل خارجي) (عضو اللجنة)
4) الأستاذ/ محمد عبدالله البراهيم (عضو مستقل خارجي) (عضو اللجنة)

9- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي مكتب برايس وتر هاوس كوبرز (PwC) لمراجعة القوائم المالية للربع الثالث والربع الرابع لعام 2017م والقوائم المالية السنوية للشركة لعام 2017م والقوائم المالية للربع الأول لعام 2018م وتحديد أتعابه.

10- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بشأن تعيين المراجع الخارجي مكتب إيرنست ويونغ (EY) لمراجعة القوائم المالية للشركة للربع الثاني 2017م وتحديد أتعابه.