"نماء للكيماويات" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامن ( الاجتماع الثالث) المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة

تدعو شركة نماء للكيماويات السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامن (الاجتماع الثالث ) المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الجبيل الصناعية بمقر الشركة يوم الخميس في تمام الساعة 6:30 مساءا بتاريخ 15/08/1438 هـ الموافق 11/05/2017م .

رابط الوصول لمكان انعقاد الجمعية :

http://maps.google.com/?cid=5167330113168836031&hl=en&gl=us
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 1.التصويت على تخفيض رأس الشركة كمايلي

أ-راس المال قبل التخفيض 1,285,200,000 مليون ريال، بعد التخفيض 235,200,000 مليون ريال، بنسبة انخفاض قدرها 81.7% تقريبا .

ب- عدد الأسهم قبل التخفيض 128,520,000 مليون سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 23,520,000 مليون سهم. .

ت- سيتم تخفيض بمعدل سهم واحد عن كل (1.224) سهم تقريبا. ج- سبب تخفيض راس المال: إعادة هيكلة راس المال تماشيا مع نظام الشركات الجديد.

ح- طريقة تخفيض راس المال: إلغاء عدد 105000000 من اسهم الشركة.

خ- أثر تخفيض راس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها.

وفي حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض راس المال و عدد الاسهم . 

2- التصويت على تعديل المادة السابعة والمادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع تخفيض راس المال ( حسب المرافق ) .

3- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ( حسب المرفق ) 

4- التصويت على تعديل المادة السادسة عشر من النظام الأساسي الخاصة بإدارة الشركة ( حسب المرفق ) 

5- التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي الخاصة بمكافأة أعضاء مجلس الادارة ( حسبالمرفق ) 

6- التصويت على توصية مجلس الادارة بتشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 18/04/2018م علماً بأنّ المرشحين هم:

أ- الأستاذ/ عدنان عبدالله النعيم، عضو مجلس إدارة مستقل.
ب- الأستاذ/ نعيم فخري ، من خارج مجلس الإدارة.
ج- الدكتور/ جاسم شاهين الرميحي من خارج مجلس الإدارة. 

7- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 

8- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 

9- التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العالم المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م . 

10- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م . 

11- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 

علماً بأن النصاب القانوني بمن حضر. و على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) و الإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر(بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة) على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي شركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس: 0133478666 أو بالبريد على 11919 الجبيل الصناعية 31961 وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية وللاستفسار الاتصال هاتف 3478888-013 تحويلة 300/200.

كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت الآلي للمساهمين على بنود اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وستكون مدة التصويت إلكترونياً 5 أيام بدءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد 11/08/1438، الموافق 07/05/2017، وانتهاءً بيوم انعقاد الجمعية 15/08/1438، الموافق 11/05/2017 الساعة الرابعة عصراً. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.