"أسواق عبد الله العثيم" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الأول)

اعلن مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم (شركة مساهمة عامة مدرجة) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأربعاء بتاريخ 22/07/1438هـ الموافق 19/04/2016م بمقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14 و15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

2)التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

3)التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

5)التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المُرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية السنوية والبيانات الربع سنوية للسنة المالية 2017م والربع الأول من عام 2018 وتحديد أتعابه.

6)التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية 2016م بإجمالي المبلغ الموزع (90,000,000) تسعون مليون ريال، بواقع (2) ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية قدرها (20%)، علماً بأن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة المذكورة.

7)التصويت على صرف مبلغ (1,522,856) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م بواقع (150) ألف ريال لكل عضو وبدل حضور بواقع (3000) ريال لكل جلسة، واللجان التي حضرها أعضاء المجلس بواقع (25,000) ريال لكل عضو و (1,500) ريال بدل حضور عن كل جلسة، وفقاً لما تم توضيحه بتقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

8)التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الاحقية والتوزيع وفق الضوابط والاجراءات الصادرة من الجهات المختصة.

9)التصويت على تعيين المهندس/ عبد الله علي الدبيخي عضواً مستقلاً بمجلس إدارة الشركة اعتبارا من تاريخ 14/03/2017م في المكان الشاغر بعد استقالة عضو المجلس المكرم/ يوسف محمد القفاري وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.

10)التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28/1/1437هـ.

11)التصويت على تشكيل لجنة المراجعة من التالية أسماؤهم وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الحالية وحتى انتهاء مدتها في02/10/2018م والمرشحين هم (فهد عبد الله العثيم، عبد العزيز صالح الربدي، صالح محمد العثيم، عبد العزيز أبراهيم النويصر، بندر ناصر التميمي)

ولكل مساهم أياً كان عدد الأسهم التي يملكها حق حضور اجتماع الجمعية العامة ويحق له توكيل شخصاً آخر في الحضور نيابة عنه سواء أكان هذا الشخص مساهما ام غيره على ان لا يكون عضواً في مجلس ادارة الشركة أو موظفاً لديها وفقاً لصيغة التوكيل المعتمدة من الجهات المختصة، وان يتم موافاة الشركة بصورة من التوكيل مصدقاً عليه من الغرفة التجارية أو أحد البنوك او كتابة العدل او الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب النموذج المرفق) وذلك قبل انعقاد الجمعية بيومين على عنوان الشركة (صندوق بريد 41700 الرياض 11531 فاكس (4453498-011) مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الهوية أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات ، وعلى الوكيل إبراز اصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأس مال الشركة.وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، ستوجه الدعوة إلى اجتماع ثاني وفقا للأنظمة المعمول بها.