"السعودي للإستثمار" يدعو مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك

يسر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقـرر عقده يوم الأثنين 20/07/1438هـ الموافق 17/04/2017م (حسب تقويم أم القرى) وذلك في تمام الساعة 7:00 مساءً بمبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

2-التصويت على تقرير مراجع حسابات البنك عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.

3-التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.

4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.

5-التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م وتحديد أتعابهم.

6-التصويت على صرف مبلغ 3,975,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م بواقع 441,662 ريال سعودي لكل عضو.

7-التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة والتي تشمل ضوابط واجراءات عمل اللجنة ومهامها.

8-التصويت على تعيين أعضاء لجنة المراجعة المذكورة أسمائهم آدناه الى حين إنتهاء دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في 13/02/2019م بالاضافة إلى قواعد اختيار أعضائها ومهامهم وضوابط عملهم ومكافأتهم: الأستاذ محمد بن عبدالله العلي، الدكتور فؤاد بن سعود الصالح، الأستاذ مناحي بن كميخ المريخي، الأستاذ عبدالله بن صايل العنزي، الأستاذ صالح بن ابراهيم الخليفي.

9-التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تشمل ضوابط واجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم.

10-التصويت على تعديل لائحة المعايير والاجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة.

11-التصويت على برنامج البنك للإستدامة وتفويض مجلس الإدارة بالموافقة على أي تعديلات لاحقه.

12-التصويت على توزيع أرباح نقدية حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم وبمبلغ قدره 350 مليون ريال سعودي، علماً بأن هذه الأرباح لن تشمل أسهم المنحة وأن تاريخ أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين كما بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية وسيعلن عن طريقة التوزيع لاحقاً.

13-التصويت على زيادة رأس مال البنك من 7,000 مليون ريال سعودي إلى 7,500 مليون ريال سعودي، وذلك بمنح سهم واحد مقابل 14 سهم يمتلكه المساهمون المقيدون بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ 500 مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة كما في تاريخ 31/12/2016م بنسبة زيادة قدرها 7.1% وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 700 مليون سهم الى 750 مليون سهم.

14-التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للبنك.

15-التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للبنك.

16-التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للبنك.

17-التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للبنك.

18-التصويت على تعديل مواد في النظام الأساسي للبنك وفقاً لنظام الشركات الجديد ووفقا لزيادة رأس المال الموصى بها من قبل مجلس الإدارة.

ولكل مساهم الحق في حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك لتمثيله في الاجتماع بموجب توكيل رسمي موثق من إحدى الجهات التالية: كتابة العدل، البنوك، الأشخاص المرخص لهم، الغرف التجارية، وبحيث يرسل صورة من التوكيل إلى البنك ليصل قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل. وعلى كل من يرغب في حضور الاجتماع أحضار بطاقة الأحوال المدنية وأصل التوكيل (في حال وجود توكيل). كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.

كما يحيط البنك مساهميه الكرام بأن الأرباح التي ستقرر الجمعية منحها للمساهمين القائمين في سجلات البنك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية سوف تُضاف إلى حسابات المساهمين الذين لديهم محافظ استثمارية. أما الذين لم يبلغونا بأرقام محافظهم الإستثمارية فسوف يتم الاحتفاظ بأرباحهم لدى البنك لحين قيامهم بإبلاغنا بأرقام محافظهم ليتم قيدها في تلك الحسابات. لذا نرجو من المساهمين الكرام الذين لم يفتحوا محافظ سرعة مراجعة أي بنك لفتح محافظ استثمارية.

مع العلم أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية يكون صحيحاً إذا حضر المساهمون أو من يمثلونهم ممن يمتلكون نصف رأس المال على الأقل.

ويهدف البنك من زيادة رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمال البنك خلال الأعوام القادمة.