"مجموعة الحكير" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد في تمام الساعة 6.30 مساءأ يوم الأثنين : 1438/05/02هـ ، الموافق: 2017/01/30م وذلك في (فندق هيلتون دبل تري -بوابة الأعمال) الواقع في مدينة الرياض حي المروج على الطريق الدائري الشمالي ، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية التالي : 

1. التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج (4) الصادر بالقرار الوزاري رقم 18379 وتاريخ 1437/6/1هـ ( حسب المرفق) .

2. التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة . 

3. التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات .

4. التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة .

5. التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر .

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم الشركة بقيمة لا تتجاوز مبلغ (5) خمسة مليون ريال بهدف تأسيس برنامج أسهم للموظفين، وتفويض المجلس بإتمام الشراء على عدة مراحل وتحديد شروط البرنامج حسب الضوابط والإجراءات التنظيمية . 

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم الحضور شخصياً لمناقشة البنود المدرجة أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أوموظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وإرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل على العنوان التالي إدارة علاقات المساهمين ـــ ص.ب 57750 الرياض 11584 وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية مع مراعاه الحضور قبل الاجتماع بوقت كافي لإتمام إجراءات التسجيل علماً بأنه سيقفل التسجيل مع بداية الإجتماع . وفي حالة عدم إكتمال النصاب اللازم لعقد إجتماع , سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول , ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس مال الشركة على الأقل , وفي حالة عدم إكتمال نصاب الإجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد إجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0114134444 داخلي107 فاكس 0114131310.

نموذج التوكيل : 

السادة/ شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية المحترمين

أنا المساهم/ (اسم الموكل رباعي) (......) الجنسية , بموجب هوية شخصية رقم (..............) أو رقم الاقامة أوجواز السفر لغير السعوديين ، صادر من (..............) , بصفتى الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة (اسم الشركة الموكلة) ومالك (ة) لأسهم عددها (......) سهما من اسهم شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010014211 ، فإنني بهذا اوكل (اسم الوكيل رباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامـة غير العادية الذي سيعقد في (مكان انعقاد الجمعية) في مدينة (اسم المدينة) المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 6.30 مساءأ من يوم الأثنين : 1438/05/02هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق: 2017/01/30م قد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها ، والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الإجتماعات , ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه .

اسم موقع التوكيل :

صفة موقع التوكيل : رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين).

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً).