"الإنماء طوكيو مارين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة الإنماء طوكيو مارين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 11-08-1437 الموافق 18-05-2016 في فندق النوفيتيل - برج العنود 1- طريق الملك فهد في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

3.الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

5. الموافقة على إختيار مدققي الحسابات بناء على توصية لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم وهم كالتالي :

أ.شركة الدكتور محمد العمري وشركاه بي أو دي .

ب.شركة الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه .

6.الموافقة على صرف مبلغ (1,020,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2015م وفقاً لأحكام المادة (17) من النظام الأساس للشركة وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو.

7.الموافقة على إعتماد لائحة حوكمة الشركة المحدثة .

8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة كالتالي:

1. المعاملات مع مصرف الإنماء خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2015م :

أ.إصدار وثائق التأمين للبنك بإجمالي أقساط 23,986 الف ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بقيمة 11,585 ألف ريال سعودي. علما بأن السيد عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والسيد فهد محمد السماري يمثلان مصرف الإنماء في مجلس الإدارة بشركة الإنماء طوكيو مارين ، وتؤكد الشركة أن المعاملات لم تمنح أي مزايا تفضيلية .

2.المعاملات مع شركة طوكيو مارين ونيشودو فير خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2015م :

أ.دفع أقساط إعادة تأمين (الاختيارية والمعاهدة) 3,134 الف ريال سعودي وتحصيل عمولة إعادة التأمين من 554 ألف ريال سعودي. علما بأن السيد هيساتوا حمادا والسيد كين كامكوشي يمثلان شركة طوكيو مارين ونيشودو فير للتأمين في مجلس الإدارة بشركة الإنماء طوكيو مارين ، وتؤكد الشركة أن المعاملات لم تمنح أي مزايا تفضيلية.

3. المعاملات مع شركة حسين العويني خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2015م :

أ.نفقات عامة وإدارية بإجمالي 1,303 ألف ريال.