"اسمنت تبوك" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين (الاجتماع الثاني)

أعلنت شركة اسمنت تبوك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 21-07-1437هـ الموافق28-04-2016م في فندق هيلتون جاردن ان تبوك في مدينة تبوك بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:-

1-التصويت على ماورد في تقرير مجلس الإدارة لعام2015م .

2-التصويت على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية الحادية والعشرون للشركة والمنتهية في 31-12-2015 م وتقرير مراقب الحسابات.

3-التصويت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام2015م.

4-التصويت على اختيار مراقب الحسابات السيد العيوطي وشركاه من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام 2016م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام 2017م وتحديد أتعابه.

5-التصويت على توزيع أرباح للمساهمين بواقع 0.90 ريال للسهم الواحد وبنسبة 9% من رأس المال وبإجمالي 81 مليون ريال علماً بأن أحقية الأرباح تكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى السوق المالية - تداول في نهاية يوم انعقاد الجمعية.

6-التصويت على عقد التأمين والموقع مع شركة ملاذ للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن علي العماري مصلحة بها والذي يخص عقدي التأمين الموقع مع شركة ملاذ للتأمين - الأول لتوفير خدمة التأمين الطبي لموظفي الشركة وبمبلغ وقدره (2,572,878.0 ريال) اثنان مليون وخمسمائة واثنان وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال ولمدة 12 شهراً تبدأ من تاريخ 08-11-2015م والثاني لتقديم خدمة التأمين العام على ممتلكات الشركة وبمبلغ وقدره ( 946,213.0 ريال ) تسعمائة وستة وأربعون ألف ومائتان وثلاثة عشر ريال ولمدة 12 شهراً تبدأ من تاريخ 08-11-2015م.

7-التصويت على صرف (1,400,000.0 ريال) فقط مليون وأربعمائة ألف ريال مكافئات أعضاء مجلس الإدارة عن عملهم عام 2015م بواقع 200,000.0 ريال لكل عضو.