"جرير للتسويق" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة جرير للتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 29-05-1437 الموافق 09-03-2016 في قاعة الخيمة بفندق شيراتون في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015م .

2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2015م .

3.الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2015م .

4.الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2015م البالغ مجموعه7.71 ريال ( سبع ريالات وواحد وسبعين هلله ) للسهم الواحد وبمانسبته 77.1% من رأس مال الشركة.

5.الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000( ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

6.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م. 

7.الموافقة على إخـتيار مراقب الحسـابات ( برايس واتر هاووس كوبررز ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2016م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.

8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركات جرير للإستثمارات التجارية و جرير العقارية و كايت العربية المحدودة و شركة تري لاين لحلول الأعمال و شركة إمتياز العربية والمملوكة لبعض أعضاء مجلس إدارة شركة جرير للتسويق والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

9.إنتخاب مجلس لإدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة عن طريق نظام التصويت التراكمي ليتولى مهامه ابتداء من 29/05/1437هـ الموافق 09/03/2016م وهم كالتالي محمد عبدالرحمن العقيل، ناصر عبدالرحمن العقيل، عبدالله عبدالرحمن العقيل، عبد الكريم عبدالرحمن العقيل، ناصر عبدالعزيز العقيل، شركة العليان المالية ويمثلها السيد سامر محمد الخواشكي، المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ويمثلها السيد نادر إبراهيم الوهيبي، فهد عبدالله القاسم. 

10.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح فصلية للمساهمين مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع، مع الأخذ بالاعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة والصناعة. 

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك .