"أسواق عبدالله العثيم" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم (شركة مساهمة عامة مدرجة) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة مساء من يوم الأحد بتاريخ 18/06/1437هـ الموافق 27/03/2016م بمقر الشركة الرئيسي بأكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14 و15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.

2)التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

3)التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة الماليةالمنتهية في 31/12/2015م.

4)التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المُرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية والبيانات الربع السنوية والميزانية العمومية للسنةالمالية 2016م وتحديد أتعابه.

5)التصويت على العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015م كما يلي:

أ)عقود إيجار وتأجير ولمدد مختلفة تمت خلال العام المالي 2015م بين الشركة وشركة العثيم القابضة بإجمالي مبلغ (745,050) ريال وبين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري وشركاتها التابعة بأجمالي مبلغ قدره (47,401,145) ريال باعتبارهما أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة السيد/عبد الله بن صالح العثيم وعضو مجلس الادارة السيد/ فهد بن عبد الله العثيم والترخيص بها لعام قادم، علما أنه لا توجد شروطا تفضيلية في هذه التعاملات.

ب)عقد تأجير أراضي للاستثمار بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإجمالي مبلغ إيجاري سنوي قدره (5,562,500) ريال سنوياً بإعتبارها طرف ذو علاقة بعضو مجلس الإدارةالسيد/ بندر بن ناصر التميمي (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية)،والترخيص بها لعام قادم، علما أنه لا توجد شروطا تفضيلية في هذا التعامل.

6)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.

7)التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2015م بواقع (2) ريال لكل سهم وبنسبة (20%) من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ (90) مليون ريال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. وسوف يتم الإعلان عن موعد توزيع الأرباح بعد موافقة الجمعية العامة للمساهمين.

8)التصويت على صرف مبلغ (1,498,329) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م بواقع (150) ألف ريال لكل عضو وبدل حضور بواقع (3000) ريال لكل جلسة، واللجان التي حضرها أعضاء المجلس بواقع (25,000) ريال لكل عضو و(1,500) ريال بدل حضور عن كل جلسة، وفقاً لما تم توضيحه بتقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الذين يملكون (20) سهماً فأكثر الحضور شخصياً لمناقشة البنود المدرجة أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام على عنوان الشركة (صندوق بريد 41700 الرياض 11531 فاكس (4453498-011) مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الهوية أو السجل التجاري للشركات، كما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأس مال الشركة.