"أسمنت ينبع" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون ( الاجتماع الأول )

سر مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة والثلاثون التي ستعقد بمشيئة الله الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساء يوم الأحد 25 جماد الثاني 1437هـ الموافق 3 أبريل 2016م بمبنى الشركة بجدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : 

1-التصويت على الموافقة على تقرير مجلس الإدارة كما في 31/12/2015م.

2-التصويت على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر عن العام المــالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

3-التصويت على صرف الأرباح المقترحة عن النصف الثاني لعـام 2015م بواقع 3,5 ريال للسهم وبنسبة 35% من رأس المال على أن تكـون أحـقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركـة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية كما يحول الرصيد ويرحل للعام القادم وسوف يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً علماً بأنه قد تم صرف 1,5 ريال وبنسبة 15% أرباح نصف سنوية عن النصف الأول لعام 2015م بتاريخ 2015/9/1م بإجمالي مبلغ 236,250,000 ريال.

4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة كما في 31/12/2015م.

5-التصويت على تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م .

6-التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

7-التصويت على صرف مبلغ 2,200,000 مليونان ومئتا ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م بواقع 200,000 مئتا ألف ريال لكل عضو .

وطبقاً للمادة 26 من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العادية للسـادة المساهمين الذين يمتلكون عشرون سهماً فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه كتابة لحضور الجمعية عضواً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، وعلى الإخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة او وكالة) إحضار بطاقاتهم الشخصية و ما يثبت ملكية الأسهم تمشيا بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 06/11/1421 هـ.

علماً بأنه لايكون هذا الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة.