"مبكو" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في المركز الرئيسي للشركة بالخمرة - جدة في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاحد بتاريخ 28-12-1436 الموافق 11-10-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تعديل نص المادة (2) من النظام الأساسي للشركة وفق المرفق.

2-التصويت على تعديل نص المادة (3) من النظام الأساسي للشركة وفق المرفق.

3-التصويت على تعديل نص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة وفق المرفق.

4-التصويت على تعديل نص المادة (20) من النظام الأساسي للشركة وفق المرفق.

5-التصويت على تعديل نص المادة (22) من النظام الأساسي للشركة وفق المرفق.

6-التصويت على تعديل نص المادة (24) من النظام الأساسي للشركة وفق المرفق.

7-التصويت على تعديل نص المادة (25) من النظام الأساسي للشركة وفق المرفق.

8-التصويت على تعديل نص المادة (26) من النظام الأساسي للشركة وفق المرفق.

9-التصويت على تعديل نص المادة (27) من النظام الأساسي للشركة وذلك باستبدال النص الحالي بنص جديد وفق المرفق.

10-التصويت على تعديل نص المادة (35) من النظام الأساسي للشركة وفق المرفق.

11-التصويت على تعديل نص المادة (37) من النظام الأساسي للشركة وفق المرفق.

12-التصويت على تعديل نص المادة (39) من النظام الأساسي للشركة وفق المرفق.

13-التصويت على تعديل نص المادة (42) من النظام الأساسي للشركة وفق المرفق.

14-التصويت على إعادة ترتيب وترقيم وتسمية مواد النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الإضافات والتعديلات.

15-التصويت على توصية مجلس الإدارة باعتماد تعديلات لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة وقواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد مدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجان.

16-التصويت على توصية مجلس الإدارة باعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة بعد التعديل.

وعملاً بأحكام المادة (33) من النظام الأساسي للشركة فإن هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل.ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أنه لكل مساهم يملك عشرين (20) سهماً على الأقل من أسهم الشركة حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الأحوال المدنية وما يثبت ملكيته للأسهم، ويرجى من المساهم الذي يتعذر عليه الحضور توكيل مساهماً أخر له الحق في حضور هذا الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، وإرسال التوكيل إلى مقر الشركة مصدقاً على صحة توقيع الموكل من إحدى الغرف التجارية، أو البنوك التجارية، أو جهة العمل، على أن يصل مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد اجتماع الجمعية باليد أو عن طريق الفاكس على العنوان التالي:شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق صندوق بريد (32913) جدة (21438) فاكس (0126389111)، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة والنصف مساءً.

نموذج توكيل

أنا المساهم / ------------- الموقع أدناه بموجب سجل مدني/سجل تجاري ( ) رقم ( ) وتاريخ / / 14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) والمالك لعدد ( ......) سهم قد وكلت (الاسم رباعي ) المساهم/................... السجل المدني رقم .........(وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية الغير عادية (الاجتماع الأول) للشركة والمقرر عقدها يوم الأحد28/12/1436هـ الموافق 11/10/2015م والتصويت على جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع.

الإسم .......... التوقيع ...... الصفة ..........