"سدافكو" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في في مدينة جدة بفندق راديسون بلو - الأجنحة الملكية - قاعة الديوان في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 13-09-1436 الموافق 30-06-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1/ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2015م والتصديق عليه.

2/ الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2015م.

3/ الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 01/04/2014م إلى 31/03/2015م والتصديق على ما جاء فيهما.

4/ الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 113,750,000ريال سعودي كأرباح على السادة المساهمين بواقع (3.50) ثلاثة ريالات وخمسون هللة للسهم الواحد وهو ما يعادل 35% من رأس مال الشركة وذلك على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة وإقرارها توزيع الأرباح، وسيتم الإعلان عن موعد توزيع الأرباح لاحقاً.

5/ الموافقة على إختيار مراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01/04/2015م وتنتهي في 31/03/2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/04/2014م إلى 31/03/2015م.

7/ الموافقة على صرف مبلغ 1.4 مليون ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 200 ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء للعام المالي المنتهي في 31/03/2015م.

8/ المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت بين الشركة وأطراف ذوي علاقة وهي شركة البروج للتأمين التعاوني في السعودية والترخيص بها لعام قادم.

علماً بأن تفاصيل هذه المعاملات والعقود هي كالتالي : خدمات تأمينية لدى شركة البروج للتأمين التعاوني (شركة منتسبة) في السعودية بمبلغ 12.432مليون ريال سعودي وفقا لأفضل الشروط التجارية لمدة عام إعتباراً من 01/07/2014م إلى 30/06/2015م ، حيث أن شركة الخليج للتأمين تملك نسبة 28.5% في شركة البروج للتأمين التعاوني ويشغل عضو مجلس إدارة سدافكو الأستاذ / فيصل حمد العيار نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين .

يتطلب الأمر من المساهمين الراغبين في الحضور إثبات ملكية أسهمهم وإبراز بطاقة الأحوال المدنية وأن يقوموا بتسجيل أسمائهم في سجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الإجتماع ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، ويتوجب وصول أصل التوكيل إلى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد إنعقاد الجمعية وفقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم 294 وتاريخ 12/9/1422هـ ، ويشترط حضور عدد مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل لإكتمال النصاب المحدد لعقد الإجتماع.

وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول سوف ينعقد إجتماع الجمعية العامة العادية ( للمرة الثانية ) في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء 20/09/1436هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق 07/07/2015م بمقر الشركة الكائن بمركز التوزيع الأقليمي في مدينة جدة حي النخيل ، للنظر في جدول الأعمال المبين بعالية وفقاً للشروط المذكورة ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم.

وللإستفسار يمكن الإتصال على الهاتف رقم (6293366 012) توصيلة رقم (280) فاكس رقم (6293380 012) أو الكتابة على العنوان التالي: الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عناية مسئول علاقات المساهمين جدة ص.ب :5043 الرمز البريدي : 21422 (ملاحظة: يوجد أماكن مخصصة للنساء).