"الصناعات الكهربائية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

اعلنت شركة الصناعات الكهربائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 01-07-1436 الموافق 20-04-2015 في فندق النوفوتيل طريق الخبر الدمام السريع في مدينة الدمام بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1)الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م .

2)المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

3)ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن الاعمال التي قاموا بها خلال عام 2014م.

4)الموافقة على اختيار أرنست ويونغ كمراقب حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه.

5)الموافقة على توصية المجلس بتوزيع ارباح نقدية للمساهمن عن نتائج النصف الثاني لعام 2014م بواقع ريال للسهم الواحد أي ما يعادل نسبة (10%) من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ أجمالي ( 45) مليون ريال ، بالاضافة الى ما تم توزيعه عن نتائج الربع الاول من العام 2014م مبلغ وقدره (50) مليون ريال ليصبح اجمالي الارباح الموزعه لعام 2014م (95) مليون ريال ، وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وسوف يبدء الصرف بداية من يوم الاربعاء 17/7/1436هـ الموافق 6/5/2015م ولمدة 3 أيام.

6)الموافقة على صرف مبلع (1.6 ) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع (200) الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م .

7)الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المملوكة لبعض أعضاء مجلس الادارة (أطراف ذوي علاقة ) والترخيص بها لعام قادم ، وهذه العقود تأتي امتدادا لعلاقات مستمرة ، علما بأنه لا توجد شروط خاصة أو افضلية لتلك العقود والتعاملات. تفاصيل وطبيعة تلك التعاملات موضحة في تقرير مراجعي الحسابات كما يلي :

أ) شـركة الخليج للكيماويات والــزيوت الصناعية : ويشترك في ملكيتها وعضوية مجلس اداراتها أحد أعضاء مجلس الادارة وهو المهندس / أحمد بن ناصر السويدان ، وهذه التعاملات عبارة عن توريد زيوت للمحولات وتتم عن طريق المنافسة ، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه العقود خلال عام 2014م مبلغ وقدره(39,943,382) ريال .

ب) شركة على زيد القريشي وشركاه للخدمات الكهربائية : ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الادارة وهما الاستاذ/ فيصل بن صالح القريشي والاستاذ/ يوسف بن علي القريشي ) ، وهذه التعاملات عبارة عن بيع منتجات كهربائية وخدمات، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه العقود خلال عام 2014م مبلغ (4,899,229) ريال.

ج) شــركة مجموعة الطوخي التجارية : ويشترك في ملكيتها وعضوية مجلس ادارتها أحد أعضاء مجلس الادارة وهو المهندس / محمود بن محمد الطوخي ، وهذه التعاملات عبارة عن بيع منتجات كهربائية ، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه العقود خــلال عام 2014م مبلغ (695,100) ريال.

8)الموافقة على مشاركة عضوي مجلس الادارة الاستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والاستاذ/ يوسف بن علي القريشي في أعمال شبيهه أو منافسة لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم ، حيث أنهم يمتلكون حصص في شركة على زيد القريشي وشركاه للخدمات الكهربائية والتي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح الكهربائية.

هذا وقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الخامسة مساءا من نفس اليوم بعد أن قدم رئيس الجمعية شكره وتقديره للحضور ، هذا ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع على محضر الاجتماع على موقع الشركة بعد الانتهاء من صياغته وتوقيعه .