عمومية "العربي للتأمين" توافق على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

اعلنت شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 20-08-1435 الموافق 18-06-2014 في مقر البنك العربي الوطني المركز الرئيسي في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة الجديد السيد آصف إقبال كعضو بديل للسيد كريستوس ادامانتياديس ممثلاً شركة تشارتس ميمسا هولدنجز انك أبتداء من تاريخ 31 مارس 2014 وتمتد حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة

2- الموافقة على اتفاقيات إعادة التأمين كونها اتفاقيات أطراف ذات صلة مع ديلوير أمريكان لايف أنشورنس كومباني ولها علاقة بكل من الاعضاء لمى الحاج إبراهيم و خوليو جارسيا فيلالون و يوئيل حمصي وكارل طاشجيان ويبدأ التعاقد من تاريخ الحصول على موافقة مؤسسة النقد على منتجات الشركة ويستمر لمدة عام واحد من تاريخه إضافة إلى أميركان أنترناشيونال أوفرسيس أسوسياشن ناشيونال يونيون فاير أنشورنس كومباني أوف بيتسبيرغ و نيو هامبشاير أنشورنس كومباني وأميركان هوم أشورانس كومباني ولها علاقة بعضو المجلس آصف أقبال ويبدأ التعاقد من تاريخ 1 أبريل 2014 حتى تاريخ 31 مارس 2015 علماً أن قيمة العقود المذكورة تعتمد على حجم أعمال الشركة ونوع المنتج وبنسب محددة في العقود مع التأكيد أن هذه العقود قد تمت بدون شروط تفضيلية وذلك حسب إقتراح مجلس إدارة الشركة ووفقاً لموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي .

3- الموافقة على اتفاقيتي الخدمات الفنية بين الشركة وكل من شركة اميركان لايف انشورنس كومباني ولها علاقة بكل من الاعضاء لمى الحاج إبراهيم و خوليو جارسيا فيلالون و يوئيل حمصي وكارل طاشجيان ويبدأ التعاقد من تاريخ 26 فبراير 2014 ولمدة خمسة أعوام ويعتمد على الخدمات التي تقدم حسب نسب محددة في العقد وبحد أقصى مليون دولار سنوياً وشركة تشارتس ميمسا هولدنجز انك ولها علاقة بعضو المجلس آصف أقبال ويبدأ التعاقد من تاريخ 26 فبراير 2014 ولمدة خمسة أعوام ويعتمد على الخدمات التي تقدم حسب نسب محددة في العقد وحد أقصى مليون دولار سنوياً مع التأكيد أن هذه العقود قد تمت بدون شروط تفضيلية وذلك حسب اقتراح مجلس إدارة الشركة ووفقاً لموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي .

4- الموافقة على اتفاقية توزيع منتجات التأمين البنكية فيما بين الشركة والبنك العربي الوطني وشركة وكالة العربي للتأمين ولها علاقة بالاعضاء روبير عيد وعبدالله الخليفة ويبدأ التعاقد من تاريخ 1 مايو 2014 ويستمر باستمرار الشركة أو الغاء العقد حسب رغبة الطرفين وقيمة العقد تعتمد على حجم المبيعات ونوع المنتج وبنسب محددة في العقد وحسب الأنظمة مع التأكيد أن التعاقد قد تم بدون شروط تفضيلية وذلك حسب اقتراح مجلس إدارة الشركة ووفقاً لموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي .

5- الموافقة على اتفاقيات ترخيص العلامات التجارية مع كل من شركة متروبوليتان لايف انشورانس كومباني وشركة اميركان لايف انشورنس كومباني أو أي من شركاتهم التابعة أو الشقيقة ولها علاقة بكل من الاعضاء لمى الحاج إبراهيم و خوليو جارسيا فيلالون و يوئيل حمصي وكارل طاشجيان ويبدأ التعاقد من تاريخ 28 أكتوبر 2013 ويستمر باستمرار الشركة أو الغاء العقد حسب رغبة الطرفين وشركة المجموعة الامريكية الدولية أو أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة ولها علاقة بعضو المجلس آصف أقبال ويبدأ التعاقد من تاريخ 28 أكتوبر 2013 ويستمر باستمرار الشركة أو الغاء العقد حسب رغبة الطرفين والبنك العربي الوطني أو أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة ولها علاقة بالاعضاء روبير عيد وعبدالله الخليفة ويبدأ التعاقد من تاريخ 28 أكتوبر 2013 ويستمر باستمرار الشركة أو الغاء العقد حسب رغبة الطرفين وقيمة التعاقد مجانية وبدون شروط تفضيلية وذلك حسب اقتراح مجلس إدارة الشركة ووفقاً لموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي .

6- الموافقة على اتفاقية ترخيص برامج الحاسب الآلي الفنية بين الشركة وشركة اميركان لايف انشورنس كومباني أو أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة ولها علاقة بكل من الاعضاء لمى الحاج إبراهيم و خوليو جارسيا فيلالون و يوئيل حمصي وكارل طاشجيان ويبدأ التعاقد من تاريخ الحصول على موافقة مؤسسة النقد على منتجات الشركة ويستمر لمدة خمسة أعوام من تاريخه وبقيمة 250 ألف دولار وقد تم التعاقد بدون شروط تفضيلية وذلك حسب اقتراح مجلس إدارة الشركة ووفقاً لموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. وقد أجمع المساهمين بالموافقة على إعطاء العضو المنتدب صلاحية تطبيق أية تعديلات تطلبها مؤسسة النقد العربي السعودي عند استلام الموافقة على اتفاقيات الأطراف ذات الصلة الواردة تحت البنود من 2 إلى 6.

7- الموافقة على لائحة حوكمة الشركة والسياسات المتعلقة .

8- الموافقة على السياسات والاجراءات الخاصة بعضوية مجلس الادارة وذلك حسب اقتراح مجلس إدارة الشركة .

9- الموافقة على قواعد تعيين اعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت وكذلك مدة عضويتهما والاجراءات المتبعة من قبلهما وذلك حسب اقتراح مجلس إدارة الشركة .

10- الموافقة على مكافآت رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المستقلين والأعضاء غير العاملين لدى المساهمين المؤسسين.