"مدينة المعرفة" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 18 ابريل 2012

يسر مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (1) والذي سينعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 26/5/1433هـ الموافق 18/4/2012م بفندق كراون بلازا (قاعة كريستال) بمدينة جدة وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

1.المصادقة على الحسابات الختامية (المدققة) عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/2011م وتقرير مراقب الحسابات.

2.مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والموافقة عليه.

3.الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31 /12/2011م.

4.الموافقة على تعيين المراجع الخارجي لحسابات الشركة للعام المالي 2012 وتحديد أتعابه وفقاً لتوصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر.

5.المصادقة على قرار مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة بتعيين كلاً من: معالي الأستاذ إياد بن أمين مدني، ومعالي الأستاذ إبراهيم بن عبد العزيز العيسى والدكتور عبد الرؤوف محمد مناع أعضاءاً بمجلس إدارة الشركة، اعتباراً من 21/2/2012م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة وذلك في المكان الذي شغر بعد استقالة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز ومعالي الأستاذ إبراهيم بن عبد الرحمن الطاسان والدكتور سامي بن محسن باروم.

6.المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2011م والتي تم تفصيلها في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام 2011م والمنشور على موقع تداول كالتالي:

أ) المصادقة على اتفاقية الشراء التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا لشراء أسهم صافولا المباشرة وغير المباشرة والبالغة 80% من أسهم شركة المجمعات الموحدة العقارية (شركة مساهمة مقفلة) والتي تملك مجموعة صافولا من خلالها 80% من الأرضيين الكائنتين بالمدينة المنورة بقيمة إجمالية قدرها 631.3 مليون ريال.

حيث كان يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية - عند إجراء المعاملة وتوقيع اتفاقية البيع المذكورة د. سامي محسن باروم والذي يتقلد أيضاً عضوية مجلس إدارة مجموعة صافولا.

ب) مستحقات واجبة الدفع (ذمم مدينة) من شركة المعرفة العقارية المحدودة بمبلغ 56,364,960 ريال، تستحق بعد استيفاء شروط اكتمال أعمال بناء وحدة السكن على الأرض المباعة لشركة المعرفة العقارية أو بيع أي وحدة سكنية أو تحويل ملكية أية قطعة أرض إلى طرف ثالث من الأرض المباعة لشركة المعرفة العقارية أيهما يحدث أولاً (حيث تملك شركة مدينة المعرفة الاقتصادية 50% من رأسمال شركة المعرفة العقارية المحدودة).

7.المصادقة على قرار مجلس الإدارة باعتماد مبلغ (60,446,473) ضمن مصروفات التأسيس وذلك عن الفترة من 1/6/2010م إلى 3/8/2010م (قبل تاريخ صدور السجل التجاري في 4/8/2010م).

8.المصادقة على قواعد اختيار أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ومدة العضوية وأسلوب أعمالها ومعايير عضوية مجلس الإدارة.

ويحق لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور اجتماع الجمعية المشار إليها بطريق الأصالة أو الإنابة حسب النظام الأساسي للشركة ويتم احتساب الأصوات على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع، ويجب على المساهمين إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم.

كما ترجو الشركة من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفيها إرسال التوكيل إلى إدارة الشركة بمدينة جدة (ص ب 6360 جدة 21442) قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك وفقاً للنموذج المعد من قبل وزارة التجارة والصناعة الموقرة، هذا وستبدأ عملية تسجيل حضور المساهمين عند الساعة الخامسة من مساء تاريخ الجمعية بإذن الله، كما أن النصاب القانوني لصحة هذا الاجتماع هو نصف رأس المال على الأقل.

كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة قد حصلت على موافقة وزارة التجارة والصناعة على جدول أعمال الجمعية وموعد انعقادها المشار إليه أعلاه.