عمومية "صادرات" تشكل مجلس إدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية بأنه تم بحمد الله انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون (الاجتماع الثاني) عصر يوم الاحد 09 رجب 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19 مايو 2013م بقاعة الاجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وتمت الموافقة على البنود التالية :

1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2012م.

2-الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31 ديسمبر 2012م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ .

3-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م .

4-الموافقة على اختيار السادة / مكتب الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2013م، وتحديد أتعابه .

5-الموافقة على تشكيل مجلس الادارة للدورة الثامنة لثلاث ( 3 ) سنوات قادمة تبدأ إعتباراً من 16 يونيو 2013م وحتى 15 يونيو 2016م على الشكل التالي :

1- الاستاذ/ عبدالمحسن محمد الصالح.
2- الاستاذ/ عبدالكريم عبدالله الشامخ.
3- الاستاذ/ عبدالرحمن محمد الذهيبان.
4-الاستاذ/ صالح محمد راشد العبيدي.
5- الاستاذ/ بدر محمد العيسى.
6- الاستاذ /عباس توفيق البراهيم .

6-الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافأت بعد التعديل لتتوافق مع الانظمة والتعليمات ولائحة حوكمة الشركات .

7-الموافقة على تحويل مبلغ (75.286) ريال من بند الاحتياطي الاتفاقي الى بند الارباح المبقاة ضمن قائمة المركز المالي للعام 2012م .