"فيبكو" تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الرابعة والعشرون يوم 23 فبراير 2013

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الرابعة والعشرون والذي سيتم عقده بمشيئة الله تعالى الساعة السادسة ( 6 ) من مساء يوم السبت بتاريخ 13 / 4 / 1434 هـ الموافق 23/ 2 / 2013م بصالة الاجتماعات بفندق هوليدي إن العليا بالرياض وتحث السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر حضور الإجتماع كما سيكون جدول الاجتماع على النحو التالي:

1- المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

2- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

4- الموافقة على إختيار مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ومجلس الإدارة لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية وإنهاء الإقرار الزكوي وتحديد أتعابه للعام المالي 2013م .

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع (1 ريال) لكل سهم كأرباح عن العام المالي 2012م للمساهـمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون .

6 ـ الموافقة على تجديد العقد الاستشاري مع رئيس مجلس الادارة لمدة الدورة ( الثامنة ) والتي تبدأ من 1/1/2013 م ولمدة ثلاث سنوات قادمة حتى 31 / 12 / 2015 م .

علما بأن اجتماع الجمعية لن يعقد الا باكتمال النصاب القانوني وهو 50 % من رأس المال ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير اعضاء مجلس الادارة أو يقوم بعمل فني أو إداري للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة ، ويتم احضار الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة ايام حسب نظام وزارة التجارة .

لذا نود من مساهمينا الكرام الحضور في التاريخ والمكان المحدد متمنين للجميع التوفيق .