"مجموعة السريع" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثالثة في يوم 22 مايو 2012

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون (20 سهم فأكثر) لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثالثة، والذي سيعقد يوم الثلاثاء 01/07/1433هـ الموافق 22/05/2012م، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً في فندق المريديان بمدينة جدة.

لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية الثالثة التالي:

1)الموافقه على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.

2)الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.

3)المصادقة على القوائم المالية المدققة والمعتمدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.

4)الموافقه على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.

5)الموافقة على اختيار مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م، والقوائم المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه.

6)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2011م.

7)الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طلال بن صالح بن ناصر السريع بدلاُ من الدكتور/ منصور بن عبدالله السريع، في تاريخ 18/06/1432 الموافق 21/05/2011م، وحتى نهاية الدورة الحالية التي تنتهي في 29/10/1433هـ الموافق 16/09/2012م.

8)الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز السريع، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع وهم شركاء في شركة الحكمة والترخيص لها لعام قادم.

9)الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة، بإضافة فقرتين جديدتين وهما (أ. نشاط الإستثمار العقاري. ب. خدمات النقل، والشحن، والتخزين، والتخليص الجمركي). وتكون صياغتها كالتالي:

أ.الاستثمار العقاري:

1)شراء وبيع الأراضي وتملك العقارات وإقامة المباني عليها واستثمارها لصالح الشركة.

2)إنشاء وتطوير المجمعات السكنية والتجارية والخدمية واستثمارها بالبيع أو التأجير أو إدارتها لصالح الشركة.

3)إنشاء المعارض والمستودعات التجارية والصناعية واستثمارها بالبيع أو التأجير أو إدارتها لصالح الشركة.

4)مقاولات عامة للمباني (إنشاء، إصلاح، هدم وترميم).

ب.خدمات النقل، والشحن، والتخزين، والتخليص الجمركي.

10)الموافقه على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالتمثيل بإضافة فقرة جديدة تختص بإجراء التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة، وتكون صياغتها كالتالي:

إن كل سهم يمثل صوت، فيمنح كل مساهم القدرة على ممارسة التصويت التراكمي بعدد الأسهم التي يمتلكها بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين بدون تكرار لهذه الأصوات.

11)الموافقه على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة ولمدة (3 سنوات) والتي تبدأ من 01/11/1433هـ الموافق 17/09/2012م وتنتهي في 30/10/1436هـ الموافق 16/08/2015م.

ملاحظة: تم حذف عبارة "أو الغير" الواردة في الفقرات (1-2-3) من تعديل نص المادة (2) من النظام الأساسي للشركة، وتم تغيير خدمات المساندة واللوجستية إلى خدمات النقل والشحن والتخزين والتخليص الجمركي بناءً على طلب وزارة التجارة والصناعة.

ونوجه عناية السادة المساهمين الكرام إلى:

1.أن كل مساهم يملك (20 سهماً أو أكثر) له الحق في حضور الجمعية العامة الغير عادية الثالثة، وله الحق أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وذلك لتمثيله في الاجتماع على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى: (مجموعة السريع التجارية الصناعية - إدارة شئون المساهمين ص.ب 1563 جدة 21441) مع إرسال صورة منه على الفاكس رقم (6980536-02) قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية. ولمزيد من الاستفسارات الاتصال على إدارة شئون المساهمين: Ex. (355)(+966 2 691 8222) E.M: tkahlout@al-sorayai.com.

2.سيبدأ التسجيل للاجتماع ابتداءً من الساعة الخامسة عصراً بفندق الميريديان بمدينة جدة.

3.علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية حضور المساهمين يمثلون (50%) من رأس مال الشركة، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد أخذت موافقة وزارة التجارة والصناعة على جدول أعمال الجمعية وموعد ومكان انعقادها.