أمانة للتأمين تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

كما حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم:-

1- الدكتور/ عبدالله بن عثمان الموسى (رئيس مجلس الإدارة.

2- الأستاذ/ طارق بن عبدالله القرعاوي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبدالله السكران (عضو مجلس الإدارة)

4- الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري (عضو مجلس الإدارة)

5- الأستاذ/ حسن بن رميح الزهراني (عضو مجلس الإدارة).

6- الأستاذ/ رشيد بن سليم أبي نادر (عضو مجلس الإدارة).

فيما تعذر عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة:

1- الأستاذ/ بشار بن طلال كيالي

1- الأستاذ/ طارق بن عبدالله القرعاوي ( رئيس اللجنة التنفيذية).

2- الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبدالله السكران (رئيس لجنة المخاطر).

3- الأستاذ/ حسن بن رميح الزهراني (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

4- الأستاذ/ رشيد بن سليم أبي نادر (رئيس لجنة الاستثمار).

5- الأستاذ/ حسن بن رميح الزهراني (نائب رئيس لجنة المراجعة).

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

5. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة مكتب السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون بأتعاب وقدرها 465,000 ريال سعودي ومكتب الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون بأتعاب وقدرها 525,000 ريال سعودي وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2024م والربع الأول من عام 2025م.

6. الموافقة على صرف مبلغ (1,394,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة غلوب مد السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري والأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2023م هي (6,165,000) ريال سعودي.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات السيف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة سنوي ومطالبات مدفوعة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2023م هي (1,037,000) ريال سعودي.