أسماك تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:‏

1. ‏أ. عبدالرحمن بن سعود العويس

2. أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير

3. م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ

4. م. سعيد بن عبدالله المعيذر

5. أ. أحمد بن رشيد البلاع

6. أ. عبدالاله بن محمد الوابل

وقد حضر الاجتماع من رؤساء اللجان كل من‎:‎

1. ‏أ. عبدالرحمن بن سعود العويس (رئيس اللجنة التنفيذية)‏

2. ‏م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ (رئيس لجنة ‏الترشيحات والمكافآت)‏

3. ‏د. سليمان بن عبدالعزيز التويجري (رئيس لجنة المراجعة‏)‏

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام ‏المالي المنتهي في 31 ‏ديسمبر 2023 م ‏ومناقشته.‏

2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي ‏المنتهي في 31 ‏ديسمبر 2023 م ومناقشتها.‏

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات ‏الشركة في العام المالي ‏المنتهي في 31 ديسمبر ‏‏2023 م. بعد مناقشته

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس ‏الإدارة عن العام ‏المالي المنتهي في 31 ديسمبر ‏‏2023 م.‏

5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات ‏الشركة السادة/ إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه من بين ‏المرشحين بناء على توصية ‏لجنة المراجعة، وذلك لفحص ‏ومراجعة وتدقيق ‏القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع ‏‏والسنوي من عام 2024م، والربع الأول من ‏عام 2025م، وتحديد أتعابه ‏بمبلغ (750,000) ريال. غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

6. عدم الموافقة على صرف مبلغ (893,716) ‏ريال سعودي كمكافأة ‏لأعضاء مجلس الإدارة عن ‏العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر ‏‏2023م.‏

7. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الادارة ‏الاستاذ/ أحمد ‏البلاع في عمل منافس لأعمال ‏الشركة.‏

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة ‏المجموعة الوطنيّة ‏للاستزراع المائي (نقوا) والتي لعضو ‏مجلس ‏الإدارة أحمد البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، ‏وهي ‏عبارة عن تبادل تجاري بالأجل في الاحياء ‏المائية مقابل رهن ‏معدات مصنع الاعلاف تحت ‏الانشاء لمدة سنتين بمبلغ ‏‏(100,000,000) ‏ريال، بلغت قيمة التعاملات للعام 2023م ‏‏‏26,586,293 ريال سعودي، ولا يوجد شروط ‏تفضيلية في ‏العقد.‏

9. الموافقة على تغيير أوجه الصرف ‏لاستخدام متحصلات ‏زيادة رأس المال لعام ‏‏2020م.‏