أسمنت المدينة تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان

الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم

الأستاذ/ صالح بن سليمان الراجحي

الأستاذ/ صالح بن ابراهيم الشبنان

كما اعتذر عن حضور هذا الاجتماع:

صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ محمد بن سعد المعجل

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (رئيس اللجنة التنفيذية)

الأستاذ/ صالح بن سليمان الراجحي (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ/ صالح بن ابراهيم الشبنان (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته

3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2023م

5. الموافقة على صرف مبلغ 1.400.000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م

7. الموافقة على تعيين مكتب د محمد العمري وشركاه(بي دي او) كمراجع حسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع لثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، بقيمة (395,000) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

8. الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

9. الموافقة على تعديل سياسة لجنة المراجعة

10. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة ومعايير أعمال المنافسة

11. الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت

12. الموافقة على اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية

13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

14. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 211,199,871 ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى رصيد الأرباح المبقاة.

15. الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة

16. الموافقة على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتكوين مجلس الادارة