الآمار الغذائية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

1- إبراهيم عبدالعزيز الجماز (رئيس مجلس الإدارة).

2- عاصم سعود الجماز (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- فيصل عمر السقاف.

4- مي محمد الهوشان.

5- ديم صلاح البسام.

أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين:

1- زكي عبدالعزيز الشويعر.

2- نوفل عبدالله طرابلسي.

1- فيصل عمر السقاف (رئيس لجنة المراجعة).

2- مي محمد الهوشان (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت).

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في م31/12/2023 ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في م31/12/2023 بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في م31/12/2023 ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين مكتب كي بي إم جي للاستشارات المهنية، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م و تحديد أتعابه بمبلغ 929,500 ريال سعودي.

5- الموافقة على صرف مبلغ 1,708,333 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في م31/12/2023 .

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في م31/12/2023 .

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

8- الموافقة علي تحويل مبلغ وقدره 21,658,309 ريال سعودي من بند الاحتياطي النظامي البالغ 25,766,788 ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في م31/12/2023 الى رصيد الأرباح المبقاة.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة عبد العزيز ابراهيم الجماز واخوانه والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبد العزيز الجماز والأستاذ/عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بمبلغ 600 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة عبد العزيز ابراهيم الجماز واخوانه والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبد العزيز الجماز والأستاذ/عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن توزيعات أرباح، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بمبلغ 39,526,200 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة كاجوال بلس ذات مسؤولية محدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبد العزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن ايرادات، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بمبلغ 3,450 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة كاجوال بلس ذات مسؤولية محدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبد العزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023 م بمبلغ 14,143 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة كاجوال بلس ذات مسؤولية محدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبد العزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مصروفات دفعت بالنيابة، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023 م بمبلغ 16,991 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الامار الغذائية ذ.م.م - عمان والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبد العزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن ايرادات، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بمبلغ 3,232,802 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الامار الغذائية ذ.م.م - عمان والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبد العزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مشتريات ومصاريف، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بمبلغ 303,804 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

16- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الامار الغذائية ذ.م.م - عمان والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبد العزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023 م بمبلغ 2,009,840 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الامار الغذائية ذ.م.م - عمان والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبد العزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مصروفات دفعت بالنيابة، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023 م بمبلغ 83,077 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة العليا للاستثمار العقاري والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبد العزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مشتريات ومصاريف، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023 م بمبلغ 149,926 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

19- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة العليا للاستثمار العقاري والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبد العزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023 م بمبلغ 32,088 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

20- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة العليا للاستثمار العقاري والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبد العزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مصروفات دفعت بالنيابة، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023 م بمبلغ 38,450 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

21- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين ورثة عبد العزيز إبراهيم الجماز والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبد العزيز الجماز مصلحة مباشرة بها وهي عبارة عن مشتريات ومصاريف، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023 م بمبلغ 2,349,750 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

22- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين ورثة عبد العزيز إبراهيم الجماز والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبد العزيز الجماز مصلحة مباشرة بها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بمبلغ 1,302,375 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

23- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين ورثة عبد العزيز إبراهيم الجماز والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبد العزيز الجماز مصلحة مباشرة بها وهي عبارة عن مصاريف دفعت بالنيابة، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023 م بمبلغ 255,000 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

24- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة عبد العزيز و عبد الله الجماز للسفر والسياحة والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز والأستاذ/عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مشتريات و مصاريف، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بمبلغ 478,379 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

25- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة عبد العزيز و عبد الله الجماز للسفر والسياحة والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز والأستاذ/عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بمبلغ 223,350 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

26- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الجماز للزراعة والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبد العزيز الجماز والأستاذ/عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مشتريات ومصاريف، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بمبلغ 32,294 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

27- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الجماز للزراعة والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبد العزيز الجماز والأستاذ/عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بمبلغ 74,700 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.